A、 国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区
B、 联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区
C、 缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区,如金融行动特别工作组认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D、 被称为”避税天堂”的国家或地区
答案：ABCD
A、 国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区
B、 联合国等国际权威组织发布的制裁、禁运的国家和地区,或支持恐怖活动的国家和地区
C、 缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区,如金融行动特别工作组认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D、 被称为”避税天堂”的国家或地区
答案：ABCD
A. 单位结算业务申请书结算类型处进行更正
B. 转账支票未加盖行号
C. 托收凭证附言与系统录入不符
D. 特种转账凭证填写错误
A. 单位结算业务申请书凭证号需要在系统中录入
B. 其他外来凭证等不要求录入,但录入应与系统一致
C. 凭证号码前有0占位的,0可录可不录
D. 如果单位结算业务申请书没有凭证号,可不录入通过
A. 贷款还款凭证,只上传记账联
B. 该交易介质为必传影像
C. 支取方(扣款账户户名)与贷户(贷款户名)为同一人,且支取方无介质办理时,转出/原介质正反面影像树项下可不上传介质影像
D. 该交易不需对客户身份证件进行联网核查,不需上传联网核查凭证
A. 银行卡凭证挂失
B. 银行卡口头挂失
C. 银行卡密码解挂
D. 银行卡口头解挂
A. 逐笔发起,实时清算
B. 逐笔发起,定时清算
C. 逐笔清算,定时到账
D. 逐笔发起,打包清算
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 法院执法人员办理冻结业务时,需留存执法人员身份证影像
B. 办理冻结业务时,需填写”特种转账借贷方传票”
C. 留存的身份证件需进行联网核查,核查结果正确
D. 留存县团级以上有权机关签发的”协助冻结存款通知书”
A. 预制柜员卡视同重要空白凭证管理,且日终必须入库保管
B. 营业机构每日须保证至少一张预制柜员卡保管在其他柜员尾箱内(99尾箱以外)
C. 柜员卡管理实行一人一卡制,仅限本人使用,营业期间应坚持”卡不离身、人离卡收”原则
D. 严禁随意摆放、转借他人或与有磁性物品混放存在,非营业时间由本人自行随意保管
