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1712.客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些情形的,应当予以关注。( )

A、 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的

B、 被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的

C、 因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的

D、 客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的

答案:ABCD

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491.验单付款的承付期为( )天,从付款人开户银行发出承付通知的次日算起(承付期内遇法定休假日顺延)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-58a0-c07f-52a228da6016.html
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1160.更换印鉴卡,请选出表述错误的一项( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8268-c07f-52a228da600b.html
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3192.按照人民银行的支付业务收费标准,省中心对所辖各机构按月收取汇划费用,起止时间为上月末日至本月末日前一天,于本月末日扣收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ec8-c07f-52a228da6028.html
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1377.对公跨行汇兑业务,转账方式包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-a1a8-c07f-52a228da6002.html
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1257.单位定期销户,进账单不需审核的内容是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8e20-c07f-52a228da6017.html
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164.以下账户类型允许降级的是?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3960-c07f-52a228da6001.html
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1041.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,()指相关人员违反监管政策、内控制度等规定,可能引发监管制度处罚、易造成较大资金损失或其他严重后果或者已经形成事实风险,造成损失或不良影响的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-72c8-c07f-52a228da6001.html
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517.只能对( )个自然日(含当日)的错账业务进行控制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-5c88-c07f-52a228da600a.html
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876.客户汇划资金流向清晰完整,无刻意隐瞒、藏匿之行为,应将其调整成( )等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6012.html
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1974.以下不属于会计档案的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5d20-c07f-52a228da6012.html
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银行业务知识题库

1712.客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定,客户信息中出现以下哪些情形的,应当予以关注。( )

A、 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的

B、 被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的

C、 因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的

D、 客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的

答案:ABCD

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相关题目
491.验单付款的承付期为( )天,从付款人开户银行发出承付通知的次日算起(承付期内遇法定休假日顺延)

A.  3天

B.  5天

C.  7天

D.  10天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-58a0-c07f-52a228da6016.html
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1160.更换印鉴卡,请选出表述错误的一项( )

A.  空白新印鉴卡只上传任一联正面即可

B.  该交易可代理办理

C.  原印鉴中财务专用章或公章无法提供时,营业执照需提供正本

D.  该交易对公场景,不可使用法人身份证复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8268-c07f-52a228da600b.html
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3192.按照人民银行的支付业务收费标准,省中心对所辖各机构按月收取汇划费用,起止时间为上月末日至本月末日前一天,于本月末日扣收。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ec8-c07f-52a228da6028.html
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1377.对公跨行汇兑业务,转账方式包括( )。

A.  实时、普通、次日

B.  普通、次日

C.  实时、次日

D.  实时、普通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-a1a8-c07f-52a228da6002.html
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1257.单位定期销户,进账单不需审核的内容是( )。

A.  大小写金额是否相符

B.  金额是否为本息合计金额

C.  附言是否填写

D.  收付款户名是否一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8e20-c07f-52a228da6017.html
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164.以下账户类型允许降级的是?( )

A.  个人结算存折

B.  个人支票账户

C.  个人保证金账户

D.  电信诈骗黑名单账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3960-c07f-52a228da6001.html
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1041.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,()指相关人员违反监管政策、内控制度等规定,可能引发监管制度处罚、易造成较大资金损失或其他严重后果或者已经形成事实风险,造成损失或不良影响的风险。

A.  Ⅰ类风险

B.  Ⅱ类风险

C.  Ⅲ类风险

D.  预警风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-72c8-c07f-52a228da6001.html
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517.只能对( )个自然日(含当日)的错账业务进行控制

A. 10

B. 12

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-5c88-c07f-52a228da600a.html
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876.客户汇划资金流向清晰完整,无刻意隐瞒、藏匿之行为,应将其调整成( )等级。

A.  高风险

B.  较高风险

C.  一般风险

D.  低风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6012.html
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1974.以下不属于会计档案的有( )。

A.  预算

B.  计划

C.  制度

D.  会议记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5d20-c07f-52a228da6012.html
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