2928.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面障碍的,金融机构可以委托其识别客户身份。
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3228.金融机构有发现假币而不收缴的,由中国人民银行给予警告、罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-72b0-c07f-52a228da6018.html
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2873.维护对公客户信息,当地址信息与证照不一致的,必须将具体维护内容写在变更申请书上。
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1869.下列哪种情况存款人可以申请开立临时存款账户( )
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 注册验资
D. 办理异地借款需要
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2171.关于集中监督系统准实时影像采集功能,以下说法正确的是()。
A. 会计凭证影像采集必须在监控范围内进行
B. 会计凭证影像采集必须于当日完成
C. 本功能只支持柜员办理的有纸业务影像采集
D. 网点差错处理员只可对本人业务进行影像采集;网点主管、档案管理员可代机构权限范围内的柜员进行影像采集
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405.如客户填写”缴款人”与”收款单位”名称一致,交易界面中”缴款人标识”应选择( )。
A. 本单位
B. 代理人
C. 非本单位
D. 非代理人
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2908.风险因素是指引起或增加风险发生的机会或扩大风险程度的条件,是风险发生的潜在原因。
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1322.损坏换卡,不应上传的影像是( )。
A. 客户现场拍摄头像
B. 换卡申请书
C. 客户身份证件原件正反面
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728.行内汇划业务复核成功后,交易状态变更为( )时,此时款项已从付款账户扣划至省中心4629待行内汇划清算款项过渡户中,但暂未执行入账处理
A. 已扣款未入账
B. 已入账待结算
C. 已清算待入账
D. 已复核待发送
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841.票面出现一处脱墨,脱墨面积大于( )平方毫米的为不宜流通人民币。
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5388-c07f-52a228da6006.html
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