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1715.在反洗钱管理办法中规定科技信息部应履行以下哪些职责( )

A、 负责本行与反洗钱监管部门、本行与各机构反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通;

B、 负责根据相关数据安全和保密管理等监管要求,对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理;

C、 负责其他与本部门相关的反洗钱管理工作职责;

D、 负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。

答案:ABCD

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2418.执行对公行内转账交易,可以选择以下凭证哪些凭证执行该交易?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-0128-c07f-52a228da6008.html
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3293.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,县级行社应设置现场监测岗位人员,负责会计结算风险的评估、处置等预警监测工作的具体执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7698-c07f-52a228da6024.html
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3376.转账支票(清分机支票),预留印章中名称主体与系统付款方一致(可识别为同一主体)即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7e68-c07f-52a228da6013.html
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2474.对公行内转账,单位结算业务申请书需勾选( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-08f8-c07f-52a228da600b.html
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402.对公活期现金存入(882001),配款成功,交易金额大于等于( )万元,需现金复核员复点现金后,登记现金复核员信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-50d0-c07f-52a228da6007.html
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2728.在挂失改密交易中,特殊业务信息核对表使用办法参照吉林省农村信用社联合社渠道管理部相关文件执行,挂失当日后续处理需提供,5日后不需提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4ba0-c07f-52a228da6028.html
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1299.定期支取交易,转出/原介质正反面影像树,上传错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-95f0-c07f-52a228da600a.html
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3298.根据《吉林省农村信用社集中监督系统安全保障运行机制与突发事件应急处置预案》规定,当发生突发事件导致集中监督系统故障,使集中监督业务在2个(含)工作日内无法处理时,系统恢复正常后,集中监督业务人员将通过加班方式及时进行业务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7698-c07f-52a228da6029.html
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2238.关于账户信息维护交易,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-e5d0-c07f-52a228da6005.html
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837.票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于 ( )平方毫米的为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5388-c07f-52a228da6002.html
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银行业务知识题库

1715.在反洗钱管理办法中规定科技信息部应履行以下哪些职责( )

A、 负责本行与反洗钱监管部门、本行与各机构反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通;

B、 负责根据相关数据安全和保密管理等监管要求,对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理;

C、 负责其他与本部门相关的反洗钱管理工作职责;

D、 负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。

答案:ABCD

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相关题目
2418.执行对公行内转账交易,可以选择以下凭证哪些凭证执行该交易?

A.  单位结算业务申请书

B.  转账支票

C.  预算拨款凭证

D.  非税收入一般缴款书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-0128-c07f-52a228da6008.html
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3293.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,县级行社应设置现场监测岗位人员,负责会计结算风险的评估、处置等预警监测工作的具体执行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7698-c07f-52a228da6024.html
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3376.转账支票(清分机支票),预留印章中名称主体与系统付款方一致(可识别为同一主体)即可。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7e68-c07f-52a228da6013.html
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2474.对公行内转账,单位结算业务申请书需勾选( )。

A.  跨行

B.  实时

C.  行内

D.  普通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-08f8-c07f-52a228da600b.html
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402.对公活期现金存入(882001),配款成功,交易金额大于等于( )万元,需现金复核员复点现金后,登记现金复核员信息。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-50d0-c07f-52a228da6007.html
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2728.在挂失改密交易中,特殊业务信息核对表使用办法参照吉林省农村信用社联合社渠道管理部相关文件执行,挂失当日后续处理需提供,5日后不需提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4ba0-c07f-52a228da6028.html
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1299.定期支取交易,转出/原介质正反面影像树,上传错误的是( )。

A.  定期一本通存折封页面和反面

B.  定期储蓄存折封页面和反面

C.  磁条卡正反面

D.  存单正反面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-95f0-c07f-52a228da600a.html
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3298.根据《吉林省农村信用社集中监督系统安全保障运行机制与突发事件应急处置预案》规定,当发生突发事件导致集中监督系统故障,使集中监督业务在2个(含)工作日内无法处理时,系统恢复正常后,集中监督业务人员将通过加班方式及时进行业务处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7698-c07f-52a228da6029.html
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2238.关于账户信息维护交易,下列说法正确的是( )

A.  对公场景,也可维护通存通兑标志

B.  个人场景,无需上传特殊业务信息核对表,但对公业务需要

C.  对公场景,维护户名时,授权书中的授权事项可以只勾挑其他,并在横线上书写更改户名

D.  账户信息维护交易,可以做当日冲销处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-e5d0-c07f-52a228da6005.html
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837.票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于 ( )平方毫米的为不宜流通人民币。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5388-c07f-52a228da6002.html
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