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1728.网点风险预警监测员按照风险等级逐条查看该笔业务对应的业务信息,可结合( )与柜员核实等方式进行审核、分析、判断。

A、 关联数据

B、 验印记录

C、 身份信息联网核查记录

D、 调阅监控录像

答案:ABCD

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1058.关于集中监督系统柜员维护,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-72c8-c07f-52a228da6012.html
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3069.新增向Ⅲ类户发放小额消费贷款资金和贷款还款功能,Ⅲ类户还款有限额控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-66f8-c07f-52a228da6016.html
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1224.关于挂失交易,以下说法有误的是:()X
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8a38-c07f-52a228da6012.html
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587.( )金额不受余额限额限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da6008.html
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879.本行( )承担洗钱风险管理的监督责任,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6015.html
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2680.开立存款证明时该交易介质影像可不上传。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-47b8-c07f-52a228da602b.html
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610.( )类户为无介质的电子账户,可凭账号办理业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da601f.html
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375.省联社科技部门在支付系统运行工作日内应监测日终对账情况,发现问题应及时进行解决,并向业务部门反馈
对账成功后,省中心应及时结转清算资金,对账产生的差错款项应查明原因,至迟( )内予以处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-4ce8-c07f-52a228da6011.html
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409.对公跨行汇兑可以使用的凭证是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-50d0-c07f-52a228da600e.html
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823.人民币硬币币面出现一处磨损,深度大于( )毫米,磨损面积大于标准面积的( )为不宜流通人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4fa0-c07f-52a228da600c.html
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多选题
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银行业务知识题库

1728.网点风险预警监测员按照风险等级逐条查看该笔业务对应的业务信息,可结合( )与柜员核实等方式进行审核、分析、判断。

A、 关联数据

B、 验印记录

C、 身份信息联网核查记录

D、 调阅监控录像

答案:ABCD

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相关题目
1058.关于集中监督系统柜员维护,以下说法错误的是()。

A.  正常情况下,监督系统柜员信息与核心系统柜员代码等信息保持一致,每日批处理后系统自动更新

B.  可根据需要随时手动新增柜员

C.  柜员新增后可通过日志查询功能查询新增记录

D.  柜员维护后可通过日志查询功能查询维护记录

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3069.新增向Ⅲ类户发放小额消费贷款资金和贷款还款功能,Ⅲ类户还款有限额控制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-66f8-c07f-52a228da6016.html
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1224.关于挂失交易,以下说法有误的是:()X

A.  客户头像拍摄不清,应补拍

B.  存单上传位置有误时,应拒绝

C.  存单背书签名错写在代理人处,应拒绝

D.  背书信息写在存单正面,应通过。

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587.( )金额不受余额限额限制。

A.  购买理财

B.  贷款资金归还还款

C.  司法扣划

D.  结息入账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da6008.html
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879.本行( )承担洗钱风险管理的监督责任,

A.  监事会

B.  稽核审计部

C.  计财运营部

D.  财务会计部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6015.html
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2680.开立存款证明时该交易介质影像可不上传。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-47b8-c07f-52a228da602b.html
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610.( )类户为无介质的电子账户,可凭账号办理业务

A.  Ⅰ

B.  Ⅱ

C.  Ⅲ

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6458-c07f-52a228da601f.html
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375.省联社科技部门在支付系统运行工作日内应监测日终对账情况,发现问题应及时进行解决,并向业务部门反馈
对账成功后,省中心应及时结转清算资金,对账产生的差错款项应查明原因,至迟( )内予以处理

A.  3个自然日

B.  3个工作日

C.  7个自然日

D.  7个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-4ce8-c07f-52a228da6011.html
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409.对公跨行汇兑可以使用的凭证是()。

A.  单位借记卡

B.  单位结算业务申请书

C.  现金支票

D.  进账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-50d0-c07f-52a228da600e.html
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823.人民币硬币币面出现一处磨损,深度大于( )毫米,磨损面积大于标准面积的( )为不宜流通人民币。

A.  0.1,5%

B.  0.1,10%

C.  0.2,5%

D.  0.2,10%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4fa0-c07f-52a228da600c.html
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