A、 对网点预警监测员已核销信息进行监督,确保检查结果填写规范,核销理由清晰详实
B、 如对网点预警监测员填写的检查内容存在疑议,需及时联系网点预警监测员,督促网点预警监测员对检查内容如实修改,必要时可对业务真实性进行现场核实
C、 负责整理、保管、装订、移交相关风险预警信息档案
D、 负责发现问题的后续整改跟踪
答案：ABCD
A、 对网点预警监测员已核销信息进行监督,确保检查结果填写规范,核销理由清晰详实
B、 如对网点预警监测员填写的检查内容存在疑议,需及时联系网点预警监测员,督促网点预警监测员对检查内容如实修改,必要时可对业务真实性进行现场核实
C、 负责整理、保管、装订、移交相关风险预警信息档案
D、 负责发现问题的后续整改跟踪
答案：ABCD
A. 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为,经过分析、识别后,有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的;
B. 其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C. 办理业务时,被系统提示疑似黑名单客户。
D. 客户经常使用网银办理业务。
A. 贷记业务
B. 借记业务
C. 以上两个都可以
D. 以上两个都不可以
A. 1270010
B. 1270020
C. 1270030
D. 1271010
A. 付款协议书签章页;
B. 付款协议书有效页;
C. 其他凭证正面;
D. 经办人身份证件原件正、反面;
E. 经办人现场拍摄头像。
A. 7*24,8:00,8:30
B. 7*12,16:00,16:30
C. 7*24,16:00,16:00
D. 7*12,16:00,16:30
A. 独立性
B. 全面性
C. 时效性
D. 规范性
A. 正确
B. 错误
A. 主件凭证:业务凭证(储蓄存款利息清单)
B. 客户头像:经办人现场拍摄头像
C. 存折封页内页:破坏磁条的定期储蓄存折正、反面/存单正反面:打印支取信息的储蓄定期存单正反面
D. 其他附件:其他资料
A. 农信银
B. 大小额
C. 行内汇划
D. 横向联网
A. 7*12小时
B. 7*24小时
C. 工作日
D. 以上答案都不对
