234.单位保证金存款提前销户提交集中授权须将”保证金支取的书面通知”上传至()目录树项下。
A. 转出/原介质正反面
B. 交易凭证
C. 其他
D. 无需上传
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195.若甲企业仅需维护财务人员信息,事中提交集中授权时,其他目录树项下需上传()影像资料。
A. 财务人员身份证件及联网核查
B. 营业执照
C. 基本存款账户信息
D. 客户信息变更申请书
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2807.电子验印系统的操作人员柜员代码、柜员名称、柜员级别必须与核心系统一致,同一操作人员只能设置一个柜员代码
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550.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事
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724.办理农信银汇兑业务,金额超( )万元(含)的需留存有效身份证件复印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4000-c07f-52a228da6014.html
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808.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》是从( )开始实施的。
A. 2003.07.01
B. 2004.04.09
C. 2004.08.01
D. 2002.12.03
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4bb8-c07f-52a228da6018.html
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102.新增个人客户信息(黑名单中存在类似客户信息):本人,申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 其他:非黑名单书面说明
D. 主件凭证:业务凭证新增个人客户信息
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973.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,对于集中监督与风险预警业务差错整改要求,下列说法错误的是()。
A. 对于应收回而未收回存单、存折等重空凭证或收回作废空白重空凭证未加盖”作废”等戳记的业务差错,应收回相关重空凭证或补盖”作废”等戳记,并做好影像采集上传
B. 对于有权人应审批未审批的业务差错,整改时应书面说明业务办理时间、业务种类、金额等要素,由审批人签字确认,并做好影像采集上传
C. 对于缺少原始凭证或原始凭证中大小写金额不一致的业务差错,应补充或重新填制原始凭证、收回原错误凭证客户回执联,并做好影像采集上传
D. 对于客户出具的法律文书或相关说明中缺少关键要素或关键要素错误的业务差错,可不重新出具有关法律文书或相关说明
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1862.存款人主体资格终止的情况包括( )
A. 被撤并、解散
B. 宣告破产或关闭
C. 注销
D. 被吊销营业执照
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946.新柜面系统中,柜员办理卡挂失业务时,挂失类型选择凭证挂失,挂失原因应选择()。
A. 遗忘
B. 遗失
C. 遗忘且遗失
D. 其他
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