3029.假币收缴的主体是金融机构,是行政行为,具有一定强制性。
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275.关注类假币光变、光彩油墨是指
A. 有光变、光彩效果油墨
B. 无光变、光彩效果油墨
C. 无亮光带
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2294.智能通知存款签约/解约交易,代理人办理签约中心需审核的影像有()
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
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2493.对公行内转账883001交易,碎片录入岗审核标准包括()。
A. 审核凭证碎片切割位置是否准确;
B. 审核凭证碎片是否清晰可辨;
C. 审核碎片填写内容是否规范;
D. 审核凭证使用是否正确。
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2287.下列交易中可以跨县级行社办理的业务是( )
A. 银行卡正常改密
B. 挂失改密
C. 开卡
D. 销卡
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546.根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的
A. 在调查中需要进一步核查的,经反洗钱相关部门负责人批准,可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
C. 调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
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1669.柜员对挂账业务进行重发处理,修改以下哪些内容时,应提供充足的修改依据,并上传影像资料至”其他”目录树下
A. ”接收行行号
B. ”接收行行名
C. ”收款人账号
D. ”收款人名称
E. ”收款人地址
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2765.预留印鉴挂失可以由由法人或单位负责人办理,也可授权代办
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2711.维护个人客户信息:涉及到磁条卡,刷磁读取客户信息的,无需上传银行卡正面影像
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499.网点受理岗在进行影像补拍时只可追加影像,对于原影像可进行()操作。
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