2084.对账工作应遵循哪些原则( )
A. 全面性原则
B. 连续性原则
C. 及时性原则
D. 重要性原则
E. 制约性原则
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3079.库内可以存放私人财物和其他物品
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2890.对公客户办理更换印鉴卡交易需提供客户申请书,对私不用提供申请书。
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1162.对公场景,代理人办理因变更法人更换印鉴卡,请选出错误的一项( )
A. 授权书只勾挑更换预留印鉴
B. 授权书在”其他”项填写更改法人,并勾挑”其他”
C. 授权书在”其他”项填写变更法人换印鉴卡,并勾挑”其他”
D. 授权书在”其他”项填写改法人名改法人章,未勾挑”其他”
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689.在外商投资企业,会计记录文字应当符合的规定是( )
A. 只能使用中文
B. 只能使用外文
C. 在中文和外文中任选一种
D. 使用中文,也可以同时使用一种外国文字
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2916.反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务。
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2234.维护对公客户尽职调查基本信息,代理人办理,经办人签字处可以通过的是( )
A. 代理人签字
B. 法人签字
C. 代理人签字+法人签字
D. 代理人签字+法人章
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72.对私账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):本人,无介质办理账户灰名单维护时,( )影像树项下不需上传介质影像
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 转出/原介质正反面
D. 其他
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127.个人定期存款销户:本人(现金),申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正、反面)/银行卡(正面)
D. 存折封页内页:破坏磁条的定期储蓄存折正、反面/存单正反面:打印支取信息的储蓄定期存单正反面;
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1284.账户信息维护,对私交易场景,错误的是( )。
A. 维护客户经理编号,是内部维护,只维护此项,不触发集中授权
B. 维护户名时,客户证件类型为身份证的,必须在系统内做联网核查
C. 该场景介质可作为或传影像
D. 维护账户性质编码,属于对公场景
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