1065.维护个人客户信息,下列情况中心需要拒绝的是( )
A. 本人办理,发证机关身份证榆树市,系统维护长春市
B. 代理人办理,发证机关身份证榆树市,系统维护长春市
C. 本人办理,户籍地址与身份证不一致
D.
代理人办理, 代理原因是卧床不起,健康状况维护健康
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1470.个人定期存款开户:代理人(现金),集中授权后转有纸业务上传资料包括( )
A. 主件凭证:业务凭证(定期开户)
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 客户头像:经办人现场拍摄头像
D. 存折封页内页:定期储蓄存折封页及内页(交客户)/存单正反面:储蓄定期存单正反面(交客户)
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2609.对公账户灰名单维护,《特殊业务申请书》对私客户不需要填写,客户已通过柜外清进行确认,对公客户需要手工填写,并加盖预留印鉴
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2558. 金融机构工作人员在票据业务中玩忽职守,对违反本法规定的票据予( )的,给予处分;造成重大损失,构成犯罪的,依法追究刑事责任:
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1920.办理托收承付结算的范围限于( )
A. 商品交易
B. 因商品交易而产生的劳务供应的款项
C. 代销、赊销商品的款项
D. 寄销、促销商品的款项
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210.办理续贷业务时,空白贷款还款凭证(记账联)应传至()目录树项下。
A. 其他
B. 交易凭证
C. 经办人身份证件原件正反面
D. 客户头像
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446.签发银行汇票,应在银行汇票上加盖( )
A. 结算专用章
B. 账务专用章
C. 汇票专用章
D. 业务公章
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1888.协助有权机关查询的资料应限于存款资料,金融机构应当如实提供,根据需要可以( )
A. 带走原件
B. 抄录
C. 复制
D. 照相
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23.维护对公客户尽职调查基本信息:法定代表人(单位负责人),或传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件联网核查凭证
C. 交易凭证:控制人税收居民身份声明文件
D. 其他:其他影像资料
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323.什么情况下,可对客户豁免进行尽职调查,不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息。
A. 当客户为境内军队签发证件的现役军人或境内警察部队签发证件的武装警察时
B. 当客户为未满18周岁未成年人时
C. 当客户为党政公务人员时
D. 当客户为外国人时
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