749.快速冻结期限最长不超过( ),冻结类型包括限额冻结、全额冻结(只收不付)
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
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427.单位通知存款( )万起存,一次通知金额不低于( )万
A. 10万,10万
B. 50万,50万
C. 50万,5万
D. 50万,10万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-50d0-c07f-52a228da6020.html
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2919.未按规定履行反洗钱职责的,情节严重的处一万以上五万元以下罚款。
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891.对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
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2776.票据权利包括付款请求权和追索权
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1600.以下哪些属于更换单折时,集中授权必传影像?
A. 经办人现场头像
B. 新存折反面
C. 原存折封页面
D. 被破坏磁条信息的原存折
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2376.账户升降级交易中注意事项,无需集中授权中心审核的有( )。
A. 当选择降级为”Ⅲ类户”时,账户余额应小于等于2000元人民币
B. 当账户状态为”冻结”、”止付”、”挂失”(凭证、密码、印鉴挂失)、”不动户”、”卡没收”“卡密码锁定”、”卡未激活”,”开立存款证明”不能进行升降级交易
C. Ⅱ类卡户升级Ⅰ类卡户时,如存在绑定账户需先行解绑处理
D. Ⅰ类户降级时,如存在绑定账户需先行解绑处理
E. Ⅰ类结算存折账户降级为Ⅱ类无介质账户,授权通过后,需上传破坏磁条信息的存折(反面)
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2669.由于柜员操作失误、系统错误等情况,需进行挂账重发的业务,无需附原业务凭证或相关情况说明上传至其他附件中。
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2451.对公活期现金支取交易,现金支票需要审核的内容是( )
A. 收款人标识
B. 户名
C. 大写金额
D. 小写金额
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1468.个人定期存款开户:本人(现金),申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正面
B. 转入/新介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(反面)/储蓄定期存单(正面)/银行卡(正面)
C. 存折封页内页:定期储蓄存折内页(交客户)/存单正反面:储蓄定期存单正反面(交客户)
D. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件反面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-2288-c07f-52a228da601f.html
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