3037.金融机构为逃避人民银行的反假货币执法检查,销毁有关证据材料,人民银行将给予50-200万元的罚款处理。
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1718.董事会承担洗钱风险管理的最终责任,主要履行以下哪些职责( )
A. 确立洗钱风险管理文化建设目标;
B. 审定洗钱风险管理策略;
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序;
D. 对本行的洗钱风险管理提出建议和意见;
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1419.见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起( )内向付款人提示承兑。
A. 三个月
B. 两个月
C. 一个月
D. 10日
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965.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,存款人已死亡而由继承人挂失时,下列说法正确的是()。
A. 多人继承时,业务凭证只需其中一人签字即可
B. 本人已死亡的,继承人与客户在同一户口簿时,无需留存遗产继承相关证明文件
C. 只需留存存款人和代理人身份证及联网核查结果是否正确
D. 需提供法院的判决书或裁定书或公证书,或其他具有法律效力的相关证明及继承人有效身份证明
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521.联名存款可以办理的业务有( )
A. 转账取款
B. 现金取款
C. 转账汇款
D. 农信银取款
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3107.公证处不可以查询
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1288.未成年办理维护个人客户信息,需要拒绝的是( )。
A. 户籍地址在上传资料中能找到依据。
B. 证件生效日在出生日期之前。
C. 证件失效日在20周岁生日当天。
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2175.根据《吉林省农村信用社集中监督系统安全保障运行机制与突发事件应急处置预案》规定,突发事件处置原则包括()。
A. 业务连续性原则
B. 处理时效性原则
C. 数据完整性原则
D. 可操作性原则
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2792.银行不得违规开立虚假单位结算账户,但如有特殊情况,可在营业场所外与客户签订开户协议、为客户办理开户手续
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2142.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督定期销户业务,可能涉及的凭证有()。
A. 定期一本通存折
B. 定期存单
C. 开户证实书
D. 单位定期存单
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