1366.对公活期现金存入交易,单位现金存款业务凭证缴款人填写名称与收款单位填写一致时,经办人证件类型是否上传()
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2178.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督定期一本通总户销户业务时,下列说法正确的是()。
A. 将销户的定期一本通存折交还客户
B. 收回的定期一本通存折应规范破坏磁条信息
C. 收回的定期一本通存折凭证号码需与系统信息一致
D. 收回的定期一本通存折账户信息需与系统信息一致
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2981.单位定期存款开立时可以不开立开户证实书
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368.统一汇兑及大小额支付系统实施细则中要求异地授权柜员应按照大额支付系统的发送时点定时查看( )交易,及时进行异地授权
A. 来账交易
B. 查询查复
C. 跨终端授权
D. 异地授权
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2135.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督支行凭证入库业务时,下列说法正确的是()。
A. 是否留存重要单证上缴单
B. 重要单证上缴单是否由出库人签字
C. 是否留存机打的重要单证领用单
D. 机打的重要单证领用单是否有出库人签字
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1122.活期开户新介质需审核( )
A. 凭证封页面凭证号码与系统一致
B. 银行卡卡号与系统是否一致
C. 芯片卡刷磁不需上传
D. 凭证反面凭证号码与系统一致
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982.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列()不属于严重违规类差错。
A. 柜员自办业务
B. 逆程序办理业务存在资金风险
C. 未按规定办理重要空白凭证调缴
D. 资金入账串户
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2922.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
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553.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任
A. 第三方
B. 该金融机构和第三方共同
C. 该金融机构
D. 公安部门或者是工商行政管理部门
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3169.污渍面积虽未超过规定标准,但遮盖重要防伪特征之一,影响防伪功能的为不宜流通人民币。
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