544.一般可疑交易上报流程为:( )→( )→( )
A. 支行→报省联社→人民银行
B. 支行→报反洗钱中心→报省联社
C. 支行→报省联社→报反洗钱中心
D. 报反洗钱中心→支行报省联社→支行
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867.在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由( )实施
A. 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B. 中国银保监管理委员会及其分支机构
C. 中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D. 各级政府的公安机关
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134.单位定期存款提前销户:代理人(被授权人)申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 已打印进账单:打印流水号、柜员号(电子印章)的进账单(银行留存联)
B. 转出/原介质正反面:开户证实书(正、反面)
C. 其他:授权书
D. 其他:其他影像资料
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252.《柜面业务实物印章刻制审批表》、《柜面业务实物印章刻制下发登记簿》,停用柜面业务实物印章的《柜面业务实物印章领回分发登记簿》、《柜面业实物印章使用保管登记簿》、《柜面业务实物印章停用上缴清单》、《柜面业务实物印章销毁登记簿》及销毁录像文档由县级行社按柜面业务实物印章种归档,保管期限为
A. 5年
B. 10年
C. 30年
D. 永久
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1672.本人办理解挂业务以下哪些为集中授权应上传影像
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 授权书
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2566.办理冻结/止付/质押登记业务时,影像上传附件包括:1.执法机关申请人(双人)有效工作证件、执行公务证原件正反面。2.《协助冻结存款通知书》等相关法律文件。
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3398.对公客户转收益账户结清,账户余额为零的,提供的印鉴卡影像资料可以是印鉴卡复印件,加盖”与原件相符章”,不用加盖单位公章。
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2290.关于账户信息维护,对公场景,下列说法正确的是( )
A. 维护户名时,需上传相关依据
B. 维护利息计划、利息税计划、收息账号都无需上传依据
C. 维护账户性质编码需上传依据
D. 维护开户许可证标志、开户许可证号码需上传依据
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2971.单位银行账户自开户之日起6个月内无交易记录的账户,营业机构应按照监管要求暂停其非柜面业务,待重新核实身份后,通过 “账户灰名单维护”交易维护灰名单,恢复其业务
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661.对账单应按( )装订、按( )归档
A. 月,月
B. 月,季
C. 季,季
D. 季,年
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