A、 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为,经过分析、识别后,有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的;
B、 其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C、 办理业务时,被系统提示疑似黑名单客户。
D、 客户经常使用网银办理业务。
答案：AB
A、 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为,经过分析、识别后,有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的;
B、 其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C、 办理业务时,被系统提示疑似黑名单客户。
D、 客户经常使用网银办理业务。
答案：AB
A. 眼看
B. 手摸
C. 仪器检测
D. 测量称重法
A. 经办
B. 复核
C. 审核
D. 授权
A. 村委会
B. 社区
C. 民政
D. 法院
A. 正确
B. 错误
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证原件正面、反面
C. 活期一本通存折(封页面、反面)/定期一本通存折(封页面、反面)
D. 定期储蓄存折(封页面、反面)/银行卡(正面)/储蓄定期存单(正面)
A. 未满18周岁公民
B. 未满16周岁公民
C. 残疾人
D. 无民事行为能力
A. 从下到上
B. 从上到下
C. 随意
D. 采集到一个影像树
A. 正确
B. 错误
A. 20
B. 40
C. 60
D. 80
A. 正确
B. 错误
