3097.小额支付系统处理的异地借记支付业务,其信息从收款行→收款清算行→收款行城市处理中心→国家处理中心→付款行城市处理中心→付款清算行→付款行止,付款行按规定时限发出回执信息原路径返回至收款行止
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2778.核准类账户开户资料复印件两份,一份开户银行留存,一份中国人民银行当地分支行留存
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525.活期存款金额大于等于5万元小于100万元,需( )级柜员授权
A. 5
B. 2
C. 05+02
D. 05+01
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3297.集中监督系统准实时影像采集功能支持对本人和他人代理采集的影像进行修改、删除。
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2918.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,符合可疑交易报告的标准。
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443.有权机关执法人员要求冻结时,本行经办人员应当核实有权机关执法人员( )名以上的工作证件
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296.金融机构未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的,人民银行将给予的处罚是
A. 对负有直接责任的高管人员罚款
B. 对直接责任人警告
C. 对单位警告加罚款
D. 涉及假外币的罚款起点是3000元
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1785.关于对公账户通存业务授权,说法正确的是。
A. 对公账户通存业务需02级(含)以上柜员强制授权,且按单笔或日累计金额分级控制授权
B. 交易金额大于5万元(含)时,需05级(含)以上柜员授权
C. 大于10万元(含)时,需05级和02级柜员双授权
D. 以上答案都不对
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1164.更改支取方式,印鉴更改预留密码(对私场景),请选出正确的一项( )
A. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证原件正、反面
B. 转入/新介质正反面:储蓄定期存单(正面)
C. 交易凭证:原印鉴卡开户机构留存联(正、反面)、原印鉴卡客户留存联丢失说明
D. 交易凭证:特殊业务申请书
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2792.银行不得违规开立虚假单位结算账户,但如有特殊情况,可在营业场所外与客户签订开户协议、为客户办理开户手续
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