407.对公活期现金存入、对公活期现金支取、对公行内转账附言长度不超过( )个汉字(40个数字或字母)。
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1931.以风险控制为本,在审慎经营的基础上按照以下哪些原则开展客户风险等级划分工作( )
A. 全面性原则
B. 分级管理原则
C. 适时性原则
D. 保密原则
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986.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,未明确反洗钱登记、客户尽职调查等监管制度要求的会计凭证关键要素填写、录入有错误,无实质影响差错应()。
A. 当日立即整改
B. 次日整改
C. 隔日整改
D. 无需整改
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3278.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督存款挂失业务时,挂失种类为双挂,挂失原因应为”其他”。
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1922.签发现金银行汇票( )
A. 申请人和收款人必须均为个人,并交存现金
B. 申请人为个人,收款人为单位或个人,并交存现金
C. 申请人为单位,收款人为个人,并交存现金
D. 必须填写代理付款行名称
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3258.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,监督挂失换卡业务时,必须留存特殊业务信息核对表。
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3154.销户后,银行可将客户销户资料一并销毁
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1190.维护对公客户尽职调查基本信息,代理人办理时,授权书授权事项勾选( )
A. 开立银行结算账户
B. 维护机构税收声明文件
C. 维护单位客户信息
D. 维护单位账户信息
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2310.单位定期销户代理人办理需上传的内容有( )。
A. 开户证实书
B. 授权书
C. 法人本人身份证正反面
D. 进账单
E. 营业执照或事业单位法人证书等证照
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189.新增个人客户信息触发集中授权时,非黑名单说明须上传至()目录树。
A. 其他
B. 专夹保管
C. 交易凭证
D. 转入/新介质正反面
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