1163.更改支取方式:印鉴更改无印密(对私场景),请选出正确的一项( )
A. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证原件正、反面
B. 转入/新介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)
C. 交易凭证:原印鉴卡开户机构留存联(正、反面)、原印鉴卡客户留存联(正、反面)
D. 交易凭证:特殊业务申请书
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3027.根据我国民商法”谁主张谁举证”的一般原则,金融机构与客户发生涉假币纠纷时,客户应当承担举证的责任。
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1801.使用转账支票(正面)+进账单,集中作业网点审核标准包括()。
A. 审核经办人身份证件是否为本人,且持有身份证件是否真实、有效、合规
B. 审核客户提供交易凭证是否要素齐全、数字正确、字迹清晰、填写规范,加盖印鉴与银行预留印鉴是否相符
C. 审核票据是否超出提示付款期限,记载事项的更改是否由原记载人签章证明
D. 审核交易凭证是否经有权人审核并签字确认
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184.办理挂账手工处理退汇时,需将自动冲销凭证第( )联上传至交易凭证目录树项下?
A. 第一联
B. 第二联
C. 第一联及第二联
D. 无需上传
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2231.没收归还交易,可以没收的卡是( )
A. 黑龙江农信卡
B. 招行卡
C. 建行卡
D. 吉林农信卡
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1209.维护对公客户尽职调查基本信息,代理人办理下列情形说法正确的是()
A. 代理人办理无需上传法人身份证件
B. 税收声明文件代理人必须签字
C. 税收声明文件没有加盖公章,可以发起补拍加盖公章后重新上传
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1342.更改支取方式:印鉴更改无印密(对私场景),正确的是( )。
A. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证原件正、反面
B. 转入/新介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)
C. 交易凭证:原印鉴卡开户机构留存联(正、反面)、原印鉴卡客户留存联(正、反面)
D. 交易凭证:特殊业务申请书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-99d8-c07f-52a228da6018.html
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27.维护对公客户尽职调查基本信息:代理人(被授权人)申请集中授权上传影像,或传影响不包括( )
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件联网核查凭证
B. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件联网核查凭证
C. 交易凭证:机构税收居民身份声明文件
D. 客户头像:经办人现场拍摄头像
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26.维护对公客户尽职调查基本信息:代理人(被授权人)申请集中授权上传影像,必传影响不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件原件正、反面
D. 其他:其他影像资料
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1891.中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户黑名单管理机制,将( )列入黑名单管理( )
A. 存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户
B. 存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户的法定代表人或者负责人
C. 公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人
D. 公安机关认定的买卖账户的单位和个人
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