A、 申请人因银行汇票超过付款提示期限或其他原因要求退款时,应将银行汇票和解讫通知同时提交到出票银行申请人为单位的,应出具该单位的证明;申请人为个人的,应出具该本人的身份证件
B、 出票银行对于转账银行汇票的退款,只能转入原申请人账户
C、 对于符合规定填明”现金”字样银行汇票的退款,才能退付现金
D、 申请人缺少解讫通知联要求退款的,出票行应在汇票提示付款期满办理
答案：ABC
A、 申请人因银行汇票超过付款提示期限或其他原因要求退款时,应将银行汇票和解讫通知同时提交到出票银行申请人为单位的,应出具该单位的证明;申请人为个人的,应出具该本人的身份证件
B、 出票银行对于转账银行汇票的退款,只能转入原申请人账户
C、 对于符合规定填明”现金”字样银行汇票的退款,才能退付现金
D、 申请人缺少解讫通知联要求退款的,出票行应在汇票提示付款期满办理
答案：ABC
A. 转出/原介质正反面
B. 新介质正反面
C. 交易凭证
D. 其他
A. 办理业务凭证
B. 回执
C. 存折
D. 存折或银行卡
A. 正确
B. 错误
A. 转出/原介质正反面
B. 转入/新介质正反面
C. 交易凭证
D. 其他
A. 本人身份证件原件正、反面
B. 代理人身份证件原件正、反面
C. 转出/原介质正反面
D. 其他
A. 对公账户
B. 活期一本通账户
C. 联名存款账户
D. 定期一本通账户
A. 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为,经过分析、识别后,有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的;
B. 其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C. 办理业务时,被系统提示疑似黑名单客户。
D. 客户经常使用网银办理业务。
A. 客户头像
B. 银行卡
C. 客户身份证件
D. ATM机吞卡凭证
A. 一本通存折
B. 银行卡
C. 磁条卡
D. 不需上传
A. 正确
B. 错误
