739.下列不属于可以开立临时存款账户的情形( )
A. 设立临时机构
B. 日常转账结算
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资
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1422.办理对公凭证挂失交易提交集中授权时,必传影像包括( )?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 营业执照/事业单位法人证书等证照
D. 基本存款账户信息
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382.大额支付系统运行工作日为( )
A. 7*24小时
B. 国家法定工作日
C. 星期一至星期五
D. 8:00-18:00
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619.风险预警系统中现金类风险,主要包括( )、机构日终批处理后存在在途资金
A. 超库存限额
B. 自助设备长短款
C. 出纳错款
D. 柜员尾箱长短款
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966.新柜面系统中,办理解除卡挂失业务必须留存()。
A. 联系电话
B. 更换卡片申请书
C. 特殊业务信息核对表
D. 身份证影像
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2545.办理支付结算需要校验的个人有效身份证件包括( )
A. 居民身份证
B. 军官证
C. 警官证
D. 文职干部证
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2826.集中作业上线后,可以单独使用转账支票办理对公行内转账883001。()
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1708.有以下情形之一的,应将其列为低风险(包括低风险和较低风险)等级客户
A. 办理账户开户资料真实齐全,不存在虚假开户资料、证照过期和未年检现象
B. 个人存款账户实行实名制,并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查相符
C. 款项的转入转出符合客户身份、经营范围,交易金额符合客户经营规模
D. 提取大额现金表明用途,提前预约
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493.以下审核要点应由集中授权中心审核的是()
A. 审核是否有本人联网核查标志,或本人身份证件联网核查凭证是否为当日核查凭证,是否与本人身份证件信息相符;
B. 审核业务的真实性、合规性、准确性、一致性;
C. 审核客户身份证件是否为出示者本人,且持有身份证件是否真实、有效、合规;
D. 审核其他相关证明文件、资料等是否完整、一致;
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526.个人通知存款的最低起存金额为( )万元,最低支取金额为( )万元,须一次存入,一次或分次支取
A. 5,5
B. 50,10
C. 5,10
D. 10,5
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-5c88-c07f-52a228da6013.html
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