1292.卡资料维护交易,正确的是()。
A. 卡资料维护交易影像树中没有代理人身份证件影像树,代理人身份证件影像上传至本人身份证件影像树项下
B. 卡资料维护交易,只允许本人办理
C. 卡资料维护交易,支持无介质办理
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2125.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,下列()属于一般违规类差错。
A. 开立个人存款账户违反实名制规定
B. 逆程序办理业务,但未造成经济损失
C. 业务处理手续不合规、依据不充分、凭证不齐全
D. 重要空白凭证凭证超次日入库
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3223.银行票据凭证是指空白的银行汇票、华东三省一市银行汇票、商业汇票、银行本票和支票
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2255.贷款还款交易,客户X用自己的卡偿还Y的贷款,关于身份证件上传,以下做法正确的是( )
A. 经办人身份证件影像树上传X身份证,Y的身份证不上传任何影像树
B. 经办人身份证件影像树上传X身份证,Y的身份证上传到其他影像树属于多传Y身份证,应授权拒绝
C. 经办人身份证件影像树上传X和Y身份证,Y的身份证上传属于错传影像树,应授权拒绝
D. 以上都正确
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871.《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于( )
A. 法律
B. 行政法规
C. 规章
D. 规范性文件
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139.单位通知存款提前销户:法定代表人(单位负责人),集中授权后转有纸业务上传资料不包括( )
A. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
B. 其他附件:打印流水号、柜员号(电子印章)及后续处理信息的原开户证实书正反面、其他资料
C. 印鉴卡正反面:打印流水号、柜员号(电子印章)的印鉴卡客户留存联、开户机构留存联(正、反面)
D. 其他:其他影像资料
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2102.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督开卡业务时,个人结算账户开户/综合服务业务签约申请表内容,应审核的内容有()。
A. 发证机关所在地应填写客户居住地址
B. 代理开卡客户签章应由代理人签章确认
C. 应加盖业务专用章
D. 个人代理他人开卡时,应记载核实记录
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96.挂失凭证补发(对公):代理人(被授权人),申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
B. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件原件正、反面
C. 转入/新介质正反面:开户证实书(正面)/单位定期存单(正面)
D. 其他附件:上级主管部门或存款人以行政公章出具的证明
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469.前次背书转让的被背书人是后一次背书转让的背书人,依次前后衔接,最后一次背书转让的( )是票据的最后持票人
A. 被背书人
B. 背书人
C. 持票人
D. 收款人
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1942.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()、()的境内款项划转,属于大额交易报告标准。
A. 50万元以上(含50万)
B. 外币等值10万美元以上()含10万美元
C. 20万元以上(含20万元)
D. 外币等值1万美元以上(含1万美元)
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