1933.我国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,(),履行反洗钱业务
A. 建立健全身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 反洗钱刑事诉讼制度
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2859.判断是网点复印还是胶印机制可在放大镜下通过跟踪码判断
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535.根据九台农商行柜员管理制度,被称为主管的柜员是指( )(含)以上的柜员
A. 01级
B. 02级
C. 05级
D. 06级
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165.以下账户可以办理账户升降级业务的是?( )
A. 止付
B. 冻结
C. 不动户
D. 存有未到期定期存款的银行卡账户
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2209.代理办理活期开户需提供具有法律效力的代理关系相关证明的有( )
A. 未成年人
B. 无民事行为能力人
C. 肢体残疾人
D. 限制民事行为能力人
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1282.14岁未成年人客户(有身份证件),母亲代理购买大额存单,提交授权中心后,上传影像错误的是( )。
A. 母亲现场拍摄头像
B. 未成年人身份证件原件正、反面
C. 授权委托书
D. 母亲身份证件原件正、反面
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1618.以下有关办理挂账手工处理-入客户账情景,表述正确的有?
A. 柜员对挂账业务进行入客户账处理时,修改入账账号的,应提供充足的修改依据,并上传影像资料至”其他”目录树下
B. 入客户账时账号相符户名仅符号等差异的,由主管在结算凭证上签批即可
C. 入客户账时,若涉及账号符号以外的差异的,需提供查询查复书等相关说明并由主管签批
D. 如果挂账涉及入客户账更改户名符号等信息的或账号相符、户名不符但可判断为该账户信息的,支付结算专用凭证上要主管签字,签字要确保清晰可辨识
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2667.以现金方式汇出的往账资金退汇来账挂账,提现时可以代理
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1691.办理个人跨行汇兑交易填写个人业务结算申请书,必须勾选的是()
A. 结算类型
B. 转账方式
C. 支付方式
D. 付款方账号
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1112.代理人办理对私转收益账户结清交易,存折已经消磁主账号输入方式为手输,没有上传介质影像,授权员应执行( )
A. 影像补拍
B. 授权通过
C. 授权拒绝
D. 转本地
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