78.对公账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):代理人(被授权人),申请集中授权必传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件原件正、反面;4.交易凭证:特殊业务申请书
D. 基本存款账户信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-2da8-c07f-52a228da601b.html
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1842.胶印印刷假币的印品有( )组成的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-4d80-c07f-52a228da6019.html
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100.挂账手工处理:入客户账,申请集中授权上传影像上传资料不可能包括的是( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 交易凭证:来账凭证/冲销凭证
C. 交易凭证:支付结算专用凭证第二联)
D. 查询查复书
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1362.对公跨行汇兑交易,单位结算业务申请书,碎片切割栏位不包括()
A. 日期
B. 凭证号码
C. 收款方户名
D. 汇入行名称
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613.会计结算风险预警中风险防御是指通过考核评价、督查督办、处罚惩治、( )等方式,对风险业务、风险行为、风险处置进行事前、事中、事后的有效监督、控制、防御,减少各类风险发生。
A. 业务评级
B. 风险等级
C. 落实责任
D. 安全保密
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2240.关于更换印鉴卡,下列说法正确的是( )
A. 个人客户,也可以更换印鉴卡
B. 个人客户办理更换印鉴卡,无需上传变更预留印鉴申请书
C. 个人客户,更换印鉴卡,原印鉴章无法提供时,出具”新旧印鉴信息变更/销毁凭证或遗失说明”,并出具开户许可证/基本存款账户信息
D. 个人客户印鉴丢失,可做正常更换或挂失更换
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1945.根据大额和可疑交易报告实施细则的要求,各机构要设置反洗钱管理岗位,主要职责包括:
A. 负责本行范围内大额可疑交易的汇总、上报;
B. 负责反洗钱工作的文件收发、资料保管、信息联络等事务性工作;
C. 负责反洗钱系统运行维护及管理工作,督促反洗钱信息上报工作;
D. 负责反洗钱领导小组交办的其他工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5938-c07f-52a228da6016.html
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755.企业银行存款账户中,办理日常转账结算和现金收付业务的是( )
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
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1520.卡归还交易,若客户本人情况特殊不能亲自来办理,需要将以下哪些内容上传至其他目录树项下( )?
A. 授权委托书
B. 核实书
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 联网核查
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1341.磁条卡没收时,需要上传的影像是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-99d8-c07f-52a228da6017.html
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