890.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自()起实施
A. 2007年6月21
B. 2007年08月01日
C. 2007年08月21日
D. 2007年08月31日
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1233.不会在挂失凭证补发交易中上传的介质有( )
A. 开户证实书
B. 单位定期存单
C. 银行卡
D. 活期一本通存折
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581.办理Ⅲ类户销户业务,销户金额日累计超过( )元或年累计超过5万元,需将金额转回绑定Ⅰ类户后方可销户。
A. 500
B. 1000
C. 1500
D. 2000
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1129.转账定期开户10万元,新介质为存单,转出方为磁条卡,转入/新介质影像树需上传( )个影像
A. 1
B. 2
C. 3
D. A:1B:2C:30
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1802.对公行内转账可以使用的凭证组合有()。
A. 转账支票(正面)+进账单
B. 转账支票(正反面)+进账单
C. 清分机支票+进账单
D. 商业银行应向有意购买产品的客户当面说明有关产品的投资风险和风险管理的基本常识
E. 缴款书+进账单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-4998-c07f-52a228da6013.html
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665.销户时,帐户余额必须转帐的销户原因是( )
A. 转户
B. 关闭
C. 废业
D. 停业整顿
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1114.中心授权员受理活期现金支取交易,无需补拍的场景为( )
A. 未上传磁条卡
B. 未上传手输芯片卡
C. 代理未成年残疾人支取,未上传残疾证
D. 未上传存折封页面
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1170. 下列选项中,哪支交易有介质办理,介质必须读取芯片或刷磁条的,请选出正确的名称( )
A. 更换印鉴卡
B. 账户升降级
C. 密码维护(125017)
D. 账户信息维护
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555.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报
A. 中国银保监管理委员会及其分支机构
B. 中国人民银行或者检察机关
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 上级主管单位或者所在单位领导
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547.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的( )。
A. 询问笔录交被询问人核对
B. 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正
C. 被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章
D. 询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6070-c07f-52a228da6005.html
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