301.金融机构在现金清分中发现可疑人民币,操作不正确的是
A. 换人复核
B. 报告现场负责人
C. 单独保管实物
D. 加盖假币印章
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1803.对公跨行汇兑使用清分机支票+进账单,集中作业后续上传资料有()。
A. 收费凭证银行留存联
B. 客户头像
C. 打印流水号及电子印章等信息的清分机支票正面
D. 打印流水号及电子印章等信息的进账单银行留存联正面
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2000.以下关于各类票据概念的正确表述是( )
A. 银行汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据
B. 商业汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据
C. 银行本票是银行签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据
D. 支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据
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1832.关注类冠字号码各种有磁性的位置
A. 冠字号码本身区域
B. 对应冠字号码上面区域
C. 冠字号码背面上面区域
D. 冠字号码背面区域
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1956.在统一柜面系统新增”Ⅲ类户客户信息核实(277110)”交易,实现按客户信息对绑定开立Ⅲ类户进行核实与查询功能。柜员通过本交易对( )等信息进行维护,系统核对上述信息与原始信息一致性,核对一致的账户状态转为”已核实”,核对不一致的交易拒绝,账户状态仍为”待核实”。
A. 客户证件类型
B. 证件号码
C. 职业
D. 地址
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2690.密码重置不必在原挂失机构办理
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1861.以下哪些专用存款账户不得支取现金( )
A. 财政预算外资金
B. 证券交易结算资金
C. 期货交易保证金
D. 信托基金专用存款账户
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877.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的客户,应将其调整成( )等级客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 低风险
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2233.维护对公客户尽职调查基本信息,加盖印章可以通过的是( )
A. 公章
B. 法人章
C. 财务章
D. 公章+法人章
E. 财务章+法人章
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901.各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以( )方式报告上级会计管理部门,经审核把关后,通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。
A. 电子
B. 纸质
C. 文件
D. 柜面系统
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