103.新增个人客户信息(黑名单中存在类似客户信息):代理人,申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
B. 主件凭证:业务凭证新增个人客户信息
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明、非黑名单书面说明
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390.支付系统的系统状态为( )时,方可处理支付系统往、来账业务
A. 日终处理
B. 日间处理
C. 日切处理
D. 业务截止
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1948.遵守反洗钱保密制度,执行各项保密法律法规,严格遵守反洗钱岗位职责、保密范围、保密措施。
A. 岗位职责
B. 保密范围
C. 保密措施
D. 保密对象
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5938-c07f-52a228da6019.html
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2910.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户,可以不用报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5b40-c07f-52a228da6012.html
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207.办理单位提前支取时,智能存款/大额存单业务交易类申请表应上传至()目录树项下。
A. 经办人身份证件原件正反面
B. 交易凭证
C. 其他
D. 转出/原介质正反面
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2462.办理对公跨行汇兑业务时,审核柜员可以()
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2055.银行业金融机构应完善反假货币服务设施,在营业网点配备以下资料或设备( )
A. 假币投诉电话号码
B. 符合质量标准的点验钞机
C. 人民币宣传资料
D. 假币上缴箱
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-ca78-c07f-52a228da6000.html
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2909.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款,可以不用报送大额交易报告。
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800.同城提出贷方票据,入账方式选择( )
A. 正常入账
B. 收妥抵用
C. 挂帐
D. 退票
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184.办理挂账手工处理退汇时,需将自动冲销凭证第( )联上传至交易凭证目录树项下?
A. 第一联
B. 第二联
C. 第一联及第二联
D. 无需上传
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