120.个人定期存款开户:代理人(现金),集中授权后转有纸业务上传资料不包括( )
A. 主件凭证:业务凭证(定期开户)
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 客户头像:经办人现场拍摄头像
D. 存折封页内页:定期储蓄存折封页及内页(交客户)/存单正反面:储蓄定期存单正反面(交客户)
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3340.维护个人客户信息交易,未成年凭身份证作为身份证件办理时,证件失效日期不用审核。
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766.下列存款人中,不可以申请开立基本存款账户的是( )
A. 多人合伙设立的科技产品经营部
B. 某市财政局
C. 个体工商户李某经营的水果零售部
D. 某中学在校内设立的非独立核算的小卖部
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3137.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点
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162.对公账户灰名单维护交易,营业执照应上传至()目录树下。
A. 转入/新介质正反面
B. 无需上传
C. 专夹保管
D. 其他
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3248.粘贴物面积虽未超过规定标准,但遮盖了重要防伪特征之一,影响防伪功能的为不宜流通人民币。
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1258.张三带着10万元现金要存入李四的卡中,柜员采取的读芯片方式,需要上传的影像资料不包括( )。
A. 张三现场拍摄的头像
B. 张三的身份证正反面
C. 李四的身份证正反面
D. 李四的芯片卡
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1936.金融机构利用()为客户提供非柜台方式的服务时,应当实行严格的身份认证措施,采取相应技术保障手段,识别客户身份。
A. 电话
B. 网络
C. 自动柜员机
D. 移动POSS
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3315.损坏换卡可以代理,不需要出具授权书
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1236.14岁未成年人客户(有身份证件),母亲代理购买大额存单,提交授权中心后,以下上传影像错误的是( )
A. 母亲现场拍摄头像
B. 未成年人身份证件原件正、反面
C. 授权委托书
D. 母亲身份证件原件正、反面
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