3234.银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
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843.印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于( )平方毫米 , 或单个污渍面积大于 ( )平方毫米的为不宜流通人民币
A. 150100
B. 100200
C. 50100
D. 150200
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3191.支付系统业务操作按经办、复核、授权三者分离的原则设置岗位,三者不得混岗操作。
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2252.账户升降级交易,以下做法错误的是( )
A. 柜员在办理Ⅰ类结算存折账户降级为Ⅱ类无介质账户后,将此存折归还客户
B. 该交易无需填写及上传特殊业务申请书
C. 未成年人出具委托书让其母亲代办
D. 特殊情况需代理的,需将代理人身份证件及联网核查凭证上传至”其他”影像树下
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555.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报
A. 中国银保监管理委员会及其分支机构
B. 中国人民银行或者检察机关
C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关
D. 上级主管单位或者所在单位领导
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2904.对较低风险等级等级客户,各机构在发现客户多次出现风险因素,或出现多种风险因素并存的情况时,应适当提高其风险等级,并实施更为严格的监控
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1236.14岁未成年人客户(有身份证件),母亲代理购买大额存单,提交授权中心后,以下上传影像错误的是( )
A. 母亲现场拍摄头像
B. 未成年人身份证件原件正、反面
C. 授权委托书
D. 母亲身份证件原件正、反面
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2283.维护对公客户尽职调查基本信息,可以豁免的单位是( )
A. 境内外政府机构
B. 境内外中央银行
C. 境内居委会、村委会、社区委员会
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1047.集中监督系统用户原则上应是核心系统中的柜员,其()与核心系统的()一致,具有唯一性。
A. 用户代码 用户代码
B. 柜员代码 柜员代码
C. 用户代码 柜员代码
D. 柜员代码 用户代码
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1151.个人跨行汇兑,紧急程度栏位,当业务优先级为何种情形时不得勾挑( )
A. 普通
B. 紧急
C. 特急
D. 以上都不对
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