3050.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,
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323.什么情况下,可对客户豁免进行尽职调查,不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息。
A. 当客户为境内军队签发证件的现役军人或境内警察部队签发证件的武装警察时
B. 当客户为未满18周岁未成年人时
C. 当客户为党政公务人员时
D. 当客户为外国人时
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2308.个人定期续补存业务,转入方为磁条卡手输,转出方为芯片卡读芯片,上传以下影像可授权通过的有( )。
A. 转入方银行卡正面
B. 转出方银行卡正面
C. 本人身份证件原件正反面
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2734.自助设备转账业务维护(代理人)受理涉及无民事行为能力人、限制民事行为能力人等特殊人群、存款人死亡等特殊情形业务时,需提供具有法律效力的代理关系相关证明,并全量上传至”其他”目录树项下;
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2452.对公行内转账交易,作业审核岗不可修改的栏位有哪些?
A. 交易金额
B. 转账方式
C. 支付密码
D. 付款凭证种类
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1958.II类户( ),不受转账限额规定。
A. 发放贷款
B. 贷款资金归还
C. 司法扣划
D. 结息入账
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1972.档案库房必须做到”五防”指哪些。
A. 防磁
B. 防尘
C. 防火
D. 防潮
E. 防盗
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3266.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,集中监督与风险预警业务差错整改时限涉及日期均为自然日。
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3335.法人办理对公行内转账交易,单位结算业务申请书申请人签章处签字人不可以为非法人。
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1255.单位定期销户业务代理人办理,补拍内容正确的是()。
A. 未上传授权书,补拍授权书
B. 授权书中未明确授权事项,补拍授权书
C. 单位证实书中无预留印鉴,补拍开户证实书
D. 进账单上传了回单联,补拍进账单银行留存联
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