3013.在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于支取现金,不得转账
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2681.无介质办理开立存款证明时,转出/原介质正反面影像树项下不需上传介质影像
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3198.大额业务采取逐笔实时发送,全额清算资金;小额业务采取实时或批量发送,全额清算资金。
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535.根据九台农商行柜员管理制度,被称为主管的柜员是指( )(含)以上的柜员
A. 01级
B. 02级
C. 05级
D. 06级
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912.改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在红色和( )之间变化
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1707.对高风险等级客户,应认真分析,采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值,严格执行客户身份识别制度,这些措施包括以下哪些内容( )
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
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3008.未在银行开立存款账户的个人持票人,可以向选择的任何一家银行机构提示付款
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2858.判断假币是网点还是胶印实线条可观察胶印接线
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1982.定额银行本票面额为( )
A. 1千元
B. 5千元
C. 1万元
D. 5万元
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979.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,对于需要客户配合整改的差错问题,应及时协调客户和采取有效处置措施,原则上至迟于差错下发()完成整改。
A. 当日
B. 次日
C. 隔日
D. 无需整改
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