2919.未按规定履行反洗钱职责的,情节严重的处一万以上五万元以下罚款。
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2583.单位定期存款提前销户,需验印通过后方可办理业务
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69.挂失销户(对私转账,转入方有介质):代理人,集中授权后无纸业务上传资料( )
A. 主件凭证:业务凭证储蓄存款利息清单
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 专夹保管资料:打印后续处理结果的挂失申请书
D. 其他附件:授权书、其他影像资料
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811.根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币,有假币实物的应由金融机构进行( )赔付。
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2867.集中授权受理涉及无民事行为能力人、限制民事行为能力人等特殊人群、存款人死亡等特殊情形业务时,需提供具有法律效力的代理关系相关证明,并全量上传至”其他”目录树项下
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858.2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为( )
A. 不锈钢
B. 钢芯镀镍
C. 钢芯镀铜合金
D. 双色金属
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584.对绑定开立Ⅲ类户的客户在同一法人机构全部Ⅲ类户的双边收付资金进行累计,双边收付资金累计额达到( )时,绑定开立Ⅲ类户转为”( )”状态,同时系统自动向该客户发送短信通知,提醒客户需( )内携带身份证件到同一法人机构任意网点办理客户信息核实,客户在规定时日内核实的不影响正常业务办理,超过期限未核实的,中止该客户在同一法人机构范围内全部Ⅲ类户业务,中止业务后再核实的( )恢复业务。
A. 5万元、待核实、7日内、T+1日
B. 5万元、已核实、7日内、T+1日
C. 5万元、待核实、5日内、T+1日
D. 5万元、待核实、7日内、T+3日
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610.( )类户为无介质的电子账户,可凭账号办理业务
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2630.个人定期存款支取,定期一本通存折拍摄无需拍摄凭证背面
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3382.贷款还款交易,不需对客户身份证件进行联网核查,不需上传联网核查凭证,但进行联网核查或上传核查凭证也不算差错,且核查凭证可上传到”其他”影像树。
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