2735.支票的出票人所签发的支票金额不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额
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2081.单位存款人预留公章或财务专用章丢失,应向开户银行出具( )等相关证明文件,申请更换预留印鉴
A. 书面申请
B. 原印鉴卡片
C. 开户许可证
D. 营业执照正本
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2502.集中作业中心完成相关录入后,网点人员还应进行交易的后续处理包括( ):
A. 信息确认;
B. 人工验印;
C. 影像补拍;
D. 凭证及回单打印;
E. 现金支付。
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87.对公凭证挂失:法定代表人(单位负责人),申请集中授权环节上传影像不包括( )
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
B. 其他:营业执照/事业单位法人证书等证照
C. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件联网核查凭证
D. 其他附件:上级主管部门或存款人以行政公章出具的证明
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1492.挂失改密:代理人,申请集中授权上传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
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885.中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照()的原则,开展反洗钱国际合作
A. 互惠互利
B. 平等互惠
C. 公平公正
D. 平等公正
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315.对公客户办理更换印鉴卡交易,仅印鉴名章无法提供时,需出具()
A. 登报声明
B. 新旧印鉴信息变更/销毁凭证或遗失说明
C. 授权书
D. 核实书
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1202.维护个人客户尽职调查基本信息,系统内证件类型为身份证,客户带临时身份证办理业务,中心人员应执行()
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396.交易金额小于5万元时,冠字代码系统未启动,需网点( )级(含)以上授权。
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1378.系统中录入经办人信息,下列审核要点正确是( )。
A. 经办人影像、身份证正反面,联网核查标志和人脸识别结果
B. 经办人影像、身份证正反面、联系方式,联网核查标志和人脸识别结果
C. 经办人影像、身份证正反面,人脸识别结果
D. 经办人影像、身份证正反面,联网核查标志
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