1136.代理办理挂失销户交易,其他影像树内必须上传( )办理
A. 任意委托书
B. 相关证明
C. 联网核查凭证
D. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-7e80-c07f-52a228da600f.html
点击查看答案
198.若本人持磁条卡办理个人活期现金存入交易,磁条卡应上传至()目录树项下。
A. 转入/新介质正反面
B. 其他
C. 无需上传
D. 本人身份证件原件正反面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3960-c07f-52a228da6023.html
点击查看答案
219.办理手机号码废除交易,需填写的凭证是?( )
A. 《个人结算账户综合服务业务变更/解约申请表》
B. 《个人结算账户开户/综合服务业务签约申请表》
C. 介绍信
D. 无需填写
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3d48-c07f-52a228da6011.html
点击查看答案
1670.本人办理正常现金销卡业务,集中授权时以下哪些为必传影像()
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 转出/原介质正反面
D. 转入/新介质正反面
E. 其他影像资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-39f8-c07f-52a228da6018.html
点击查看答案
1345.维护对公客户尽职调查基本信息,代理人办理,正确的是()。
A. 代理人办理无需上传法人身份证件
B. 税收声明文件代理人必须签字
C. 税收声明文件没有加盖公章,可以发起补拍加盖公章后重新上传
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-99d8-c07f-52a228da601b.html
点击查看答案
662.( )用于办理各项专用资金的收付
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6c28-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
1890.有下列情形之一的,银行应当加强对单位开户意愿的核查( )
A. 法定代表人或者负责人对单位经营规模不清楚
B. 法定代表人或者负责人对单位业务背景不清楚
C. 注册地和经营地均在异地
D. 法人身份证发证机关为异地
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5550-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
2428.对公活期现金存入交易,需要审核的系统栏位包括( )
A. 摘要
B. 摘要码
C. 户名
D. 款项代码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-0128-c07f-52a228da6012.html
点击查看答案
621.风险预警系统中账户管理类风险,主要包括( )发生业务、保证金账户异常支取
A. 久悬账户使用
B. 一般存款账户取现
C. 临时存款账户超2年
D. 专用存款账户缺少财政审批表
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6840-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
2828.业务受理柜员无需审核客户提供的交易凭证是否填写规范、准确。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5370-c07f-52a228da6027.html
点击查看答案
