1930.下列情形符合可疑交易报告标准的有( )
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
D. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多,或者频繁发生大量资金收付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5938-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
2734.自助设备转账业务维护(代理人)受理涉及无民事行为能力人、限制民事行为能力人等特殊人群、存款人死亡等特殊情形业务时,需提供具有法律效力的代理关系相关证明,并全量上传至”其他”目录树项下;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4ba0-c07f-52a228da602e.html
点击查看答案
1518.柜员小王为刘女士办理个人定期开户交易,提交集中授权的必传影像有( )?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 储蓄定期存单(正面)
D. 储蓄定期存单(反面)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-2a58-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
2296.维护对公客户尽职调查基本信息,下列情形说法正确的是()
A. 上传税收声明文件,系统内是否取得税收声明文件选项,应该选择”1-是
B. 税收声明文件勾选”仅为中国税收居民”,第三、四项也可以填写
C. 代理人办理,税收声明文件签名处经办人必须签名,法人名章可以加盖也可以不加盖
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-eda0-c07f-52a228da600f.html
点击查看答案
2040.各单位应当定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对,保证做到( )
A. 帐实相符
B. 帐证相符
C. 帐帐相符
D. 帐表相符
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-c690-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
2623.本人现金方式定期一本通存折户/银行卡户开立定期存款,无介质开户时,转入/新介质正反面影像树项下不需上传”定期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-43d0-c07f-52a228da6025.html
点击查看答案
2928.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面障碍的,金融机构可以委托其识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5b40-c07f-52a228da6024.html
点击查看答案
2556.票据上的哪些记载事项,原记载人可以更改,但更改时应当由原记载人签章证明:
A. 收款人名称
B. 付款人名称
C. 出票人签章
D. 出票金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b800-14b0-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
256.2019年版人民币50元设置的动感光变镂空开窗安全线位于钞票
A. 正面左侧
B. 正面右侧
C. 背面右侧
D. 正面靠近水印窗
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-4130-c07f-52a228da600d.html
点击查看答案
1477.个人定期存款销户:代理人(转账转入方为有介质)申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 其他:具有法律效力的代理关系相关证明等其他影像资料
B. 转入/新介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)(同名同号银行卡无需重复上传)
C. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正、反面)/银行卡(正面)
D. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-2670-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
