897.金融机构应当在大额交易发生之日起()工作日内以电子方式提交大额交易报告
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2573.代理人个人定期存款销户业务办理,转有纸业务上传资料,包括破坏磁条的定期储蓄存折正、反面
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590.因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时,银行可( )办理。
A. 拒绝办理
B. 上门服务方式办理
C. 直接为前来办业务的人员办理
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554.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告
A. 司法机关
B. 公安机关
C. 侦查机关
D. 中国人民银行
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306.对公行内转账时,单位结算业务申请书勾挑”行内”,”结算类型”应勾挑();”转账方式”应勾挑()。
A. 汇兑 无需勾挑
B. 无需勾挑 无需勾挑
C. 其他 与系统一致
D. 无需勾挑 与系统一致
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879.本行( )承担洗钱风险管理的监督责任,
A. 监事会
B. 稽核审计部
C. 计财运营部
D. 财务会计部
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2776.票据权利包括付款请求权和追索权
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381.大额支付系统能发起的业务是( )
A. 贷记业务
B. 借记业务
C. 以上两个都可以
D. 以上两个都不可以
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507.如果单位开立银行结算账户的名称过长,可使用规范化简称,但必须与( )一致,并与开户银行在银行账户管理协议上明确简称的约定
A. 营业执照上的单位名称
B. 基本户开户许可证上的单位名称
C. 预留银行印鉴
D. 机构信用代码证上的单位名称
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684.财政部门实施会计工作监督的对象是( )
A. 各单位的会计行为、会计资料
B. 有关单位的会计行为、会计资料
C. 会计违法行为
D. 各单位的会计工作
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