2296.维护对公客户尽职调查基本信息,下列情形说法正确的是()
A. 上传税收声明文件,系统内是否取得税收声明文件选项,应该选择”1-是
B. 税收声明文件勾选”仅为中国税收居民”,第三、四项也可以填写
C. 代理人办理,税收声明文件签名处经办人必须签名,法人名章可以加盖也可以不加盖
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-eda0-c07f-52a228da600f.html
点击查看答案
2255.贷款还款交易,客户X用自己的卡偿还Y的贷款,关于身份证件上传,以下做法正确的是( )
A. 经办人身份证件影像树上传X身份证,Y的身份证不上传任何影像树
B. 经办人身份证件影像树上传X身份证,Y的身份证上传到其他影像树属于多传Y身份证,应授权拒绝
C. 经办人身份证件影像树上传X和Y身份证,Y的身份证上传属于错传影像树,应授权拒绝
D. 以上都正确
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-e5d0-c07f-52a228da6016.html
点击查看答案
1185.客户为消极非金融机构时,上传控制人税收居民身份声明文件,至( )目录树项下。
A. 交易凭证
B. 其他。
C. 本人身份证件。
D. 代理人身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8650-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
331.需要加盖印章的有价单证,实行( )分管
A. 证、账
B. 证、印
C. 证、表
D. 证、实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-4900-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
3223.银行票据凭证是指空白的银行汇票、华东三省一市银行汇票、商业汇票、银行本票和支票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-72b0-c07f-52a228da6013.html
点击查看答案
3154.销户后,银行可将客户销户资料一并销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ec8-c07f-52a228da6002.html
点击查看答案
3291.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,准实时预警风险信息与非准实时预警风险信息均应于提取当日(工作日)处置完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7698-c07f-52a228da6022.html
点击查看答案
1294.开卡交易,转账开卡,错误的是()。
A. 转出方为第三方的,需上传第三方身份证件影像
B. 转出方介质读取方式为磁条的,需上传介质影像
C. 中心不审核转出方身份证件
D. 转出方为第三方的,需将其身份证件影像上传至影像树其他项下
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-95f0-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
1739.重要空白凭证按用途分为( )
A. 存款类
B. 贷款类
C. 结算类
D. 权益类
E. 其他类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-41c8-c07f-52a228da6018.html
点击查看答案
3130.会计核算的可比性原则是指会计核算方法前后各期须保持一致,不得随意变更
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ae0-c07f-52a228da601e.html
点击查看答案
