2260.客户王一2021年8月27日办理卡挂失业务,9月10前来办理挂失销卡,需上传影像包括( )
A. 王一现场拍摄头像
B. 王一身份证件原件正反面
C. 特殊业务信息核对表
D. 磁条卡
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2918.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,符合可疑交易报告的标准。
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814.人民币是指( )依法发行的货币。
A. 中国人民银行
B. 中国银行
C. 中国工商银行
D. 中国银行业监督管理委员会
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381.大额支付系统能发起的业务是( )
A. 贷记业务
B. 借记业务
C. 以上两个都可以
D. 以上两个都不可以
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2362.下列业务,成年人代理人办理,需要提供授权书的有( )。
A. 凭证挂失
B. 维护个人客户信息
C. 没收银行卡
D. 密码挂失
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2506.县级行社应指定部门负责柜面业务集中作业管理工作,并履行( )职责:
A. 负责贯彻落实国家相关政策法规以及行业规章制度,组织执行集中作业业务相关规章制度;
B. 负责集中作业业务管理、培训指导、监督检查等;
C. 负责集中作业相关岗位人员素质提升及考核评价;
D. 负责集中作业业务的操作风险防范及业务规范;
E. 负责组织集中作业业务差错处理、投诉受理和结果反馈等工作;
F. 负责做好上级交办的其他工作。
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1069.存折密码挂失,代理人办理,以下什么资料需要提供()
A. 旧存折背面
B. 授权书
C. 新存折正面
D. 特殊业务信息核对表
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879.本行( )承担洗钱风险管理的监督责任,
A. 监事会
B. 稽核审计部
C. 计财运营部
D. 财务会计部
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1622.以下有关挂账手工处理-提现交易说法正确的有?
A. 来账凭证/冲销凭证(支付结算专用凭证第二联)应上传至”交易凭证”目录树项下
B. 客户需到场,提供身份证件原件影像,上传至”本人身份证件原件正反面”目录树项下
C. 以现金方式汇出的往账资金退汇来账挂账,提现时可以由他人代理,并留存相关授权委托书
D. 以现金方式汇出的往账资金退汇来账挂账,提现时只能由本人办理,不得代理
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1396.补录确认岗需要审核内容包括:
A.
信息补录岗录入值是否正确;
B. 客户头像等是否清晰可辨;
C. 该笔交易是否存在冗余影像;
D. 凭证是否加盖印鉴,印鉴是否通过。
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