1490.挂失改密:本人,申请集中授权上传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 挂失申请书
C. 印挂失改密后续处理信息的挂失申请书
D. 交易凭证:特殊业务信息核对表
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2473.下列凭证组合,账号栏位内容存在比对关系的是( )。
A. 转账支票+进账单
B.
单位预算拨款凭证+进账单
C.
缴款书+进账单
D. 单位支款凭证+进账单
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455.以下不属于银行汇票特点的是( )
A. 适用范围广
B. 信用度高.安全可靠
C. 具有可追索权
D. 结算准确.余款自动退回
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23.维护对公客户尽职调查基本信息:法定代表人(单位负责人),或传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件联网核查凭证
C. 交易凭证:控制人税收居民身份声明文件
D. 其他:其他影像资料
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1754.对存在下列情形的,应依法承担赔偿责任,并按有关规定追究相关人员责任。
A. 收到已轧差的贷记支付业务或借记支付业务回执信息时,没有及时贷记确定的收款人账户,延压客户资金
B. 收到新即时转账业务,未按规定及时处理,影响客户资金使用
C. 查询、查复不及时,造成客户和他行资金延误
D. 未按规定办理止付申请或收到止付申请没有及时予以处理,造成客户和他行资金损失
E. 未按规定办理退回申请或收到退回申请未及时予以处理,造成客户和他行资金损失
F. 违反规定故意拖延支付,截留、挪用资金,影响客户和他行资金使用
G. 清算账户资金不足,导致支付业务未及时处理,延误客户和他行资金使用
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547.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的( )。
A. 询问笔录交被询问人核对
B. 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正
C. 被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章
D. 询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录
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3400.账户升降级交易,完全民事行为能力人,原则上不可以委托他人代办,特殊情况确需代办的,可凭公证书或合法委托书+核实单/核实照片办理。
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2956.对公账户通存业务不得进行存款冲销、补正和错账控制。
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230.办理单位通知存款提前销户时,若法定代表人授权代理人办理,则授权委托书应上传至()目录树项下。
A. 转出/原介质正反面
B. 交易凭证
C. 其他
D. 无需上传
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1963.签发支票可以使用( )填写
A. 碳素墨水
B. 蓝黑钢笔水
C. 圆珠笔
D. 墨汁
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