966.新柜面系统中,办理解除卡挂失业务必须留存()。
A. 联系电话
B. 更换卡片申请书
C. 特殊业务信息核对表
D. 身份证影像
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1744.重要空白凭证是指由营业机构或客户填写金额并经签章后即具有支付效力的空白凭证,以下属于重要空白凭证是
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2441.办理对公跨行汇兑业务时,单位结算业务申请书可以勾挑哪些选项( )
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2861.喷墨打印、复印假币特征是墨点渗透纸张。
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757.营业机构应( )对开户单位发放对账单实施有效对账,登记银企对账登记簿,并( )对有发生额的账户实施电话对账
A. 每月,每季度
B. 每季度,每半年
C. 每月,每半年
D. 每季度,每月
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1950.各机构反洗钱人员对按照本细则向省联社提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,区别一般可疑交易、重大可疑交易和涉嫌犯罪可疑交易三种情况分别报告,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
A. 可疑交易
B. 一般可疑交易
C. 重大可疑交易
D. 涉嫌犯罪可疑交易
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2377.贷款还款交易,说法正确的有( )。
A. 贷款还款凭证,只上传记账联
B. 该交易介质为必传影像
C. 支取方(扣款账户户名)与贷户(贷款户名)为同一人,且支取方无介质办理时,转出/原介质正反面影像树项下可不上传介质影像
D. 该交易不需对客户身份证件进行联网核查,不需上传联网核查凭证
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2787.核准类账户开、销户经中国人民银行当地分支行核准后,不需要在电子验印系统中补录核准文件
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1211.维护对公客户信息交易,下列几种说法错误的是()
A. 代理人办理时维护手机号码,申请书中没有填写手机号码的具体内容,可以补拍进行补充
B. 法人办理时,申请书填写维护内容较系统中维护内容缺少一项,可以补拍进行补充
C. 代理人办理时,委托书缺少单位公章,可以补拍进行补充
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589.统一柜面支持开立的II类户、III类户共有( )种.
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