156.若本人办理磁条卡书挂撤挂,集中授权上传影像不包括?( )
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 磁条卡正面、反面
D. 磁条卡正面
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1191.归还外行卡时,系统中归还对象应选择( ),触发本地授权。( )
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3148.营业网点坐班主任(会计主管)应每月对本机构客户预留印鉴进行自查
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337.金库密码原则上每年变动( ),金库密码管理人员变动同时要更换金库密码
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1299.定期支取交易,转出/原介质正反面影像树,上传错误的是( )。
A. 定期一本通存折封页面和反面
B. 定期储蓄存折封页面和反面
C. 磁条卡正反面
D. 存单正反面
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537.柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的,持卡柜员必须立即向本机构主管报告,由主管收回已消磁的柜员卡,并登记( )后补发柜员卡
A. 《柜员卡作废回收登记簿》
B. 《柜员卡登记簿》
C. 《内勤行长工作日志》
D. 《工作人员交接登记簿》
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1707.对高风险等级客户,应认真分析,采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值,严格执行客户身份识别制度,这些措施包括以下哪些内容( )
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
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3208.大额业务采取实时或批量发送,轧差净额清算资金
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2526.对公行内转账883001交易中当凭证组合为其他+付款协议,业务场景为未录入经办人信息时,必传影像包括():
A. 付款协议书签章页;
B. 付款协议书有效页;
C. 其他凭证正面;
D. 联网核查凭证;
E. 其他影像资料。
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1147.挂账手工处理,支付结算专用凭证第二联影像模糊不清,以下处理方式错误的是( )
A. 补拍支付结算专用凭证第二联
B. 补拍支付结算专用凭证第一联
C. 文本交流
D. 直接授权拒绝
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