2918.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,符合可疑交易报告的标准。
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2933.被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为人民币1万元以上或者外币等值100美元以上,保险公司应当核对被保险人及受益人的有效身份证件及相关关系的证明信息。
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2468.办理对公跨行汇兑业务上门服务时,经办人身份证件原件正反面影像树上传经办人身份证复印件应加盖( )章
A. 业务公章
B. 单位公章
C. 与原件相符章
D. 经办柜员名章
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1341.磁条卡没收时,需要上传的影像是( )。
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1348.个人活期现金存入,可以授权通过的情形是( )。
A. 代理人身份证错传至本人身份证影像树下
B. 本人联网核查凭证传至其他影像树下
C. 无联网核查标志,本人影像树下上传本人联网核查凭证
D. 代理人办理,其他影像树上传授权书
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1351.按照最新结算业务管理要求,个人跨行汇兑业务办理时个人结算业务申请书必须填写的是()。
A. 紧急程度。
B. 申请人签章。
C. 附加信息及用途。
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1874.由客户签发的重要空白凭证,应由营业机构出售给客户,严禁代客户( )或出售给非本行开户的客户
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2501.对公活期现金支取交易,业务审核岗发现户名系统返显与凭证书写不一致时,下列操作错误的是:
A. 拒绝;
B. 通过;
C. 修改不一致内容后点击通过;
D. 标记问题件。
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2042.协助有权机关查询的资料应限于单位、个人存款情况以及与存款有关的( )等资料,经办人员应如实提供
A. 会计凭证
B. 报表
C. 账簿
D. 对账单
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2143.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督单位定期销户业务,涉及上传的影像资料有()。
A. 授权委托书
B. 身份证影像
C. 开户证实书
D. 单位定期存单
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