2927.金融机构不应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。
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993.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督挂账手工处理业务时,下列关于提现说法正确的是()。
A. 提现金额在人民币10000元以下无需留存客户本人或代理人的有效身份证件影像
B. 现金额在外币等值1000美元以下无需留存客户本人或代理人的有效身份证件影像
C. 提现业务由客户本人或代理人办理均可
D. 提现业务必须客户本人办理
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110.维护对公客户信息:异地变更代理人(被授权人)申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件复印件/影印件正、反面
B. 其他:营业执照/事业单位法人证书等证照、开户许可证/基本存款账户信息、机构信用代码证、受益所有人/控股股东/实际控制人/财务人员身份证件复印件/影印件及联网核查凭证(维护相关人员身份信息时提供)等其他影像资料
C. 交易凭证:客户信息变更(异地)申请表复印件/影印件
D. 其他附件:打印电子印章后的客户信息变更(异地)申请表
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1323.归还时,正确的是( )。
A. 可以代理人办理,不需要授权书
B. 未成年人不可以代理人办理
C. 系统中无代理人栏位
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1868.存款人哪些信息变更时,需向开户银行提出变更申请( )
A. 存款人的单位名称变更
B. 单位法定代表人或主要负责人变更
C. 地址变更
D. 邮编、电话号码变更
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2725.印鉴挂失:代理人(被授权人),授权委托书空白处需注明核实记录,核实记录需包含核实具体时间及”已核实”字样,并由主管签字。
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1894.营业机构会计主管的岗位职责包括( )
A. 正确划分柜员业务范围和操作权限,制定和落实柜员岗位责任制
B. 组织核查临柜业务各类操作差错、事故和违规行为
C. 配合相关部门的监管检查,对各类检查发现的涉及临柜操作方面的问题组织整改
D. 对受派机构的内控管理状况做出判断和评价,并及时向委派行报告
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956.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,单位账户活期销户业务,未收回预留印鉴卡第一联,经核实为操作员在为客户办理销户业务时误将预留印鉴卡交付客户,且无法联系客户,应下发差错()。
A. 销户、更换单折等业务未按规定收回重要空白凭证
B. 违规开立、使用、变更、撤销银行结算账户,账户过期未年检
C. 其他一般违规类差错
D. 会计凭证丢失,变造/伪造会计凭证、票据,可能造成较大风险或资金损失
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497.营业网点办理大额现金收付业务时,采取()”卡把”的方式进行复点
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1786.办理对公账户通存业务时授权员应根据权限、级别、业务范围,按如下步骤进行授权:
A. 授权前确认了解需授权业务
B. 授权时确认业务真实性;审核业务凭证,核对系统录入信息是否与凭证内容相符;坚持本人亲自授权
C. 授权后跟踪授权业务后续处理过程,并核对系统打印相关凭证内容(如账号、户名、金额等)与系统内存储信息是否一致
D. 以上答案都不对
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