1128.定期开户时,下列转入/新介质中只需上传介质反面的有( )
A. 定期一本通存折
B. 定期储蓄存折
C. 储蓄定期存单
D. 银行卡
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309.验资户转基本户集中授权需要提供的证件为()
A. 营业执照
B. 开户许可证
C. 组织机构代码证、营业执照副本
D. 法人身份证
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1716.本行反洗钱工作领导小组应履行以下哪些职责。( )
A. 负责贯彻落实监管部门及本行反洗钱管理决策等工作;
B. 组长负责组织反洗钱工作领导小组及各部门开展相关工作;
C. 各副组长负责反洗钱工作管理、指导、沟通、协调,组织领导小组成员落实反洗钱相关工作;
D. 负责组织本行落实国家反洗钱法律法规和规章制度;
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2346.授权中心可以执行授权通过的有( )。
A. 定期支取交易,上传了控制风险的关系证明
B. 活期现金存入上传了芯片卡
C. 活期开户交易上传了存折内页
D. 代理17周岁客户办理挂失凭证补发,上传出生证明
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3029.假币收缴的主体是金融机构,是行政行为,具有一定强制性。
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1454.对公签约/变更(法定代表人)申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 其他:《企业客户综合服务业务签约/变更/解约申请表》
D. 业务凭证:短信银行签约/解约/变更凭证
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930.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,对于有纸业务电子影像凭证,根据业务管理需要及时通过()系统采集。
A. 柜面
B. 集中监督
C. 影像平台
D. 网点管理平台
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2209.代理办理活期开户需提供具有法律效力的代理关系相关证明的有( )
A. 未成年人
B. 无民事行为能力人
C. 肢体残疾人
D. 限制民事行为能力人
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3312.个人客户(17周岁),父亲代为办理购买智能存款(定期),其他影像树上传了出生证和授权委托书,中心授权员可授权通过。
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895.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑报告,最迟不得超过()工作日
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