1440.贷款发放对私,申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 其他:出账通知书
D. 其他:其他影像资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-2288-c07f-52a228da6003.html
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886.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
A. 24小时
B. 48小时
C. 36小时
D. 72小时
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1862.存款人主体资格终止的情况包括( )
A. 被撤并、解散
B. 宣告破产或关闭
C. 注销
D. 被吊销营业执照
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129.个人定期存款销户:代理人(转账转入方为无介质),申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 转出/原介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/储蓄定期存单(正、反面)/银行卡(正面)。
B. 存折封页内页:破坏磁条的定期储蓄存折(反面)/存单正反面:打印支取信息的储蓄定期存单(正面)
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:具有法律效力的代理关系相关证明等其他影像资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3578-c07f-52a228da6004.html
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2346.授权中心可以执行授权通过的有( )。
A. 定期支取交易,上传了控制风险的关系证明
B. 活期现金存入上传了芯片卡
C. 活期开户交易上传了存折内页
D. 代理17周岁客户办理挂失凭证补发,上传出生证明
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3188.支付系统发起行受理客户签发的业务凭证经审查无误后,应及时办理,并向客户签发业务回单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ec8-c07f-52a228da6024.html
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1457.对公账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):代理人(被授权人),申请集中授权上传影像( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件原件正、反面;4.交易凭证:特殊业务申请书
D. 交易凭证:特殊业务申请书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-2288-c07f-52a228da6014.html
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1920.办理托收承付结算的范围限于( )
A. 商品交易
B. 因商品交易而产生的劳务供应的款项
C. 代销、赊销商品的款项
D. 寄销、促销商品的款项
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5550-c07f-52a228da6020.html
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3384.维护对公客户尽职调查基本信息,豁免单位可不上传交易凭证。
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474.根据2019(791)文件中关于做好空头支票违规行为治理的通知,符合《支票凭证限售、停售参考标准》中限售情形的,支票销售数量不得超过( )张(含)
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