941.新柜面系统中,代理人代为办理个人现金支取业务时,当交易金额为人民币50万元,下列说法正确的是()。
A. 只需上传代理人身份证原件影像
B. 只需上传存款人身份证原件影像
C. 只需上传代理人身份证原件影像及审核联网核查结果是否正确
D. 需要上传存款人及代理人有效身份证件原件影像,需要对存款人及代理人进行身份证联网核查,核查结果是否正确
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688.会计机构、会计人员对记载不准确、不完整的原始凭证应( )
A. 予以退回
B. 不予受理
C. 给予更正、补充
D. 向单位负责人报告
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1300.活期开户,新介质需审核( )。
A. 凭证封页面凭证号码与系统一致
B. 银行卡卡号与系统是否一致
C. 芯片卡刷磁不需上传
D. 凭证反面凭证号码与系统一致
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2416.执行对公活期现金支取交易,可以选择以下哪些凭证执行该交易?
A. 现金支票
B. 民政事业费发放凭证
C. 单位结算业务申请书
D. 转账支票
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193.办理维护对公客户信息交易,提交集中授权时,客户信息变更申请书需上传至()目录树项下
A. 其他
B. 交易凭证
C. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面
D. 专夹保管
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2632.个人定期存款支取,银行卡卡号读取方式为芯片时,必须上传银行卡正面影像
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1685.本人办理个人定期现金存款开户业务,开户金额13万元,集中授权必传影像包括()
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 转入/新介质正反面
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1156.对公跨行汇兑交易,授权中心以下处理方式错误是( )
A. 系统中附言与单位结算申请书不一致,拒绝
B. 系统未录入凭证号码,拒绝
C. 申请书未加盖预留印鉴,且未在中心备案特殊业务,转本地
D. 系统录入收款方账号与申请书填写不一致,拒绝
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344.办理大小额支付业务因系统异常等原因导致业务处理结果不明确,柜员可通过”( )”交易进行确认。
A. 手工监控
B. 交易状态查询
C. 账户状态查询
D. 往账登记簿查询
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1933.我国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,(),履行反洗钱业务
A. 建立健全身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 反洗钱刑事诉讼制度
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