562.对网点反馈的核实单,省、县两级中心仍有异议的,将();确认为差错的,将();确认无差错的,进行() 。
A. 重新发送核实单,向网点发送差错单,撤销处理
B. 重新发送核实单,向网点发送差错单,核销处理
C. 退回网点重新处理,向网点发送差错单,核销处理
D. 退回网点重新处理,向网点发送差错单,撤销处理
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1707.对高风险等级客户,应认真分析,采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值,严格执行客户身份识别制度,这些措施包括以下哪些内容( )
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
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829.票面单个皱褶长度大于( )的为不宜流通人民币。
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228.单位七天通知存款办理提前支取时,必须至少提前()天通知约定支取存款。
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1286.网点办理代理银行卡凭证挂失,属于上门办理核实的,由本地( )级柜员授权。
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550.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事
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577.在集中监督系统中,网点主管通过()模块提交会计凭证。
A. 影像采集
B. 一般补录
C. 系统监控
D. 档案管理
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884.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币( )、外币等值( )的款项划转,属于大额交易报告的标准。
A. 500万元以上(含500万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
B. 200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
C. 50万元以上(含50万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)
D. 200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)
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2731.账户升降级交易,不可由他人代办,精神/智力残疾的,可让监护人持相关监护证明代办。
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3029.假币收缴的主体是金融机构,是行政行为,具有一定强制性。
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