380.小额支付系统能发起的业务是( )
A. 贷记业务
B. 借记业务
C. 以上两个都可以
D. 以上两个都不可以
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3059.个人结算存折户存在活期外币分户的,暂不允许降级。
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1558.维护对公客户尽职调查基本信息:代理人(被授权人),必传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件原件正、反面
D. 交易凭证:机构税收居民身份声明文件
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1713.客户风险等级划分时,应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素,包括以下哪些因素
A. 客户身份
B. 地域
C. 行业
D. 客户性别
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1914.中文大写金额表述正确的是( )
A. 中文大写金额数字到”元”为止的,在”元”之后,应写”整”(或”正”)字
B. ￥107,000.53,应写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分
C. ￥6,007.14,应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分
D. ￥1,409.50,应写成人民币壹仟肆佰零玖元零伍角整
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510.存款人死亡后,无法定继承人又无遗嘱的存款,经当地公安机关证明后,如何处理( )
A. 其存款归其亲属所有
B. 属全民所有制事业单位、国家机关、群众团体的职工存款,上缴国库归国有、属集体所有制事业单位的职工存款、转归集体所有
C. 属当地区政府及社区所有
D. 上缴国库或归转集体所有的存款继续计息
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1940.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统,以客户为基本单位开展资金交易的交易分析,()采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。
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2354.个人跨行汇兑,客户张三用李四结算存折给他行客户汇款,上传影像正确的有( )。
A. 授权委托书
B. 张三身份证件原件正反面
C. 李四结算存折封页面、反面
D. 个人结算业务申请书
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1539.涉及完全民事行为能力人被代理的,上传的代理关系证明符合要求的有( )?
A. 授权书与核实书
B. 核实书
C. 公证书
D. 未记载核实记录的授权书且无核实书
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3010.商业汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据
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