1227.客户王某代理父亲申请办理转收益账户结清交易,已上传王某头像、身份证件原件正反面、借方传票。还必需上传( )影像。
A. 客户头像:王某父亲头像
B. 经办人身份证件原件正反面:王某父亲身份证原件正反面
C. 转出/原介质正反面:活期一本通存折封页面、反面
D. 交易凭证:支取凭证
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1717.高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任,执行董事会决议,主要履行以下哪些职责。( )
A. 审核洗钱风险管理政策和程序;
B. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制;
C. 定期向董事会报告反洗钱工作情况,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件;
D. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理;
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3133.两个以上有权机关同时要求本行对同一单位或个人的同一笔存款办理冻结或扣划措施时,应由共同上级确定后,在予以协助
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2339.定期开户时,转入/新介质中只需上传介质正面的有( )。
A. 定期一本通存折
B. 定期储蓄存折
C. 储蓄定期存单
D. 银行卡
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1654.网点受理异地维护对公客户信息交易,维护客户地址及经营范围,以下哪些是集中授权需上传影像()
A. 法人现场拍摄头像
B. 网点营业主管现场拍摄头像
C. 营业执照
D. 客户信客户信息变更(异地)申请表复印件息变更申请书
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3301.挂失换卡,新卡的读取方式是手输,则必须再上传新卡影像
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2431.对公行内转账交易,全单录入岗审核内容有:
A. 审核凭证组合与上传凭证是否一致
B. 审核上传凭证是否清晰可辨
C. 审核录入栏位对应客户填写内容是否规范
D. 审核票据或缴款书与进账单内容是否一致
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888.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报
A. 反洗钱行政主管部门
B. 公安部门
C. 国务院有关部门
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2001.以下银行承兑汇票的出票人必须具备的条件包括( )
A. 在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织
B. 与承兑银行具有真实的委托付款关系
C. 资信状况良好
D. 具有支付汇票金额的可靠资金来源
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1309.挂账手工处理-重发,收款人账号因前台柜员录入错误导致重发,应提供相应凭证资料,上传影像正确的是( )。
A. 原始汇款凭证原件或复印件
B. 经办人身份证件原件正反面
C. 支付结算凭证第一联
D. 柜员机打业务凭证
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