3080.整捆(把)现金未清点完毕前,不得将原封签(腰条)丢弃
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647.以下关于支票付款的错误表述是( )
A. 持票人可以委托开户银行收款或直接向付款人提示付款用于支取现金的支票仅限于收款人向付款人提示付款
B. 持票人委托开户银行收款时,应作委托收款背书,在支票背面背书人签章栏签章、记载”委托收款”字样、背书日期,在备注栏记载开户银行名称,并将支票和填制的进账单送交开户银行
C. 持票人持用于转账的支票向付款人提示付款时,应在支票背面背书人签章栏签章,并将支票和填制的进账单交送出票人开户银行
D. 收款人持用于支取现金的支票向付款人提示付款时,应在支票背面”收款人签章”处签章,持票人为个人的,还需交验本人身份证件,并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关
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1365.对公活期现金支取交易,系统日期为2021年9月7日,民政事业费发放凭证中填写日期错误的是()
A. 44445
B. 44443
C. 44434
D. 44439
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495.受理涉及无民事行为能力人、限制民事行为能力人等特殊人群、存款人死亡等特殊情形业务时,需提供具有法律效力的代理关系相关证明,并()上传至”其他”目录树项下;
A. 首页
B. 代理人页
C. 部分
D. 全量
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1677.客户本人办理双挂业务,必传影像包括()
A. 客户头像
B. 挂失申请书
C. 本人身份证件原件正反面
D. 代理人身份证件原件正反面
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621.风险预警系统中账户管理类风险,主要包括( )发生业务、保证金账户异常支取
A. 久悬账户使用
B. 一般存款账户取现
C. 临时存款账户超2年
D. 专用存款账户缺少财政审批表
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298.金融机构未按月全额解缴假币的,人民银行将给予的处罚是
A. 涉及假外币的最高罚款3万元
B. 涉及假人民币的最高罚款3万元
C. 涉及假外币的罚款为1000元以下
D. 涉及假人民币的罚款起点是5000元
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594.银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守( )规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行,可以通过视频或者人脸识别等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
A. 储蓄管理办法
B. 银行账户实名制
C. 账户管理办法
D. 反洗钱法
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899.本行( )负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度,并对制度和规定执行情况进行检查、监督。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 反洗钱工作领导小组
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1720.柜面开立的( )可办理存取现金。
A. I类
B. II类
C. III类
D. Ⅳ类
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