1810.上收集中作业后,网点应审核业务的()。
A. 真实性
B. 合规性
C. 准确性
D. 一致性
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756.客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权( )
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 有权更新资料
D. 有权上报交易
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351.大小额支付业务实行”( , )”。
A. 统一管理,分级负责
B. 统一管理,统一负责
C. 分级管理,统一负责
D. 分级管理,分级负责
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1964.银行违反结算规定( ),要按规定承担赔偿责任
A. 故意压票、退票
B. 载留挪用结算资金,影响客户和他行资金使用
C. 受理无理拒付,擅自拒付退票
D. 有款不扣以及不扣、少扣赔偿金
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1698.关于柜员分类,下列说法中正确的有( )
A. 01级、02级柜员:在授予权限范围内,办理对内、对外业务以及对非本柜员经办的业务进行复核的柜员
B. 05级柜员:在授予权限范围内,对柜员经办的业务进行授权、对重要业务事项实时监督和事后稽核以及对01级、02级柜员进行管理的柜员
C. 06级柜员应为支行负责人,主要对高风险业务、特殊业务予以授权,并监督管理其他柜员
D. 07级柜员主要用于贷款异地授权的柜员
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1456.对公账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):代理人(被授权人),申请集中授权或传影像包括( )
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件联网核查凭证
B. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件联网核查凭证
C. 客户头像:经办人现场拍摄头像
D. 其他:其他影像资料
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547.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的( )。
A. 询问笔录交被询问人核对
B. 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正
C. 被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章
D. 询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录
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3324.维护对公客户信息,维护经营地区邮政编码需上传营业执照。
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2791.账户开户资料需妥善保管,防止丢失和外泄财政账户的开立,必须有财政部门的批文(文件及审批表)
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2435.对公活期现金存入交易,审核岗需要审核以下哪些内容()?
A. 任务流水号
B. 交易名称
C. 凭证组合
D. 账户名称
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